本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年5月20日(星期五)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长李移岭先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东9人,代表股份158,951,876股,占上市公司总股份的63.0761%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份116,550,000股,占上市公司总股份的46.2500%。
通过网络投票的股东8人,代表股份42,401,876股,占上市公司总股份的16.8261%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份1,697,436股,占上市公司总股份的0.6736%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东7人,代表股份1,697,436股,占上市公司总股份的0.6736%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3、北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决结果:
同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2946%。
(三)审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(四)审议通过《2022年度财务预算方案》
总表决结果:
同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2946%。
(五)审议通过《2021年度利润分配预案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数2/3以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(六)审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(七)审议通过《关于续聘公司2022年度审计服务机构的议案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(八)审议通过《关于聘请公司2022年度内控审计服务机构的议案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(九)审议通过《预计2021年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有116,550,000股)回避本议案表决。
总表决结果:
同意42,369,676股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9241%;
反对32,200股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0759%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000%。
(十)审议通过《预计2022年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
关联股东陕西医药控股集团有限责任公司(持有116,550,000股)回避本议案表决。
总表决结果:
同意42,364,676股,占出席会议非关联股东所持股份的99.9123%;
反对32,200股,占出席会议非关联股东所持股份的0.0759%;
弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议非关联股东所持股份的0.0118%。
本议案获得出席本次股东大会的非关联股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,660,236股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的97.8085%;
反对32,200股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.8970%;
弃权5,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.2946%。
(十一)审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十二)审议通过《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决结果:
同意158,914,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9766%;
反对37,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0234%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,660,236股,占出席会议的中小股东所持股份的97.8085%;
反对37,200股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1915%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
(十六)审议通过《关于审议<公司“十四五”发展规划>的议案》
总表决结果:
同意158,919,676股,占出席会议所有股东所持股份的99.9797%;
反对32,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0203%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下:
同意1,665,236股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1030%;
反对32,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8970%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师以视频方式见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议
2、北京市天元律师事务所《关于西安环球印务股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十日