证券代码：600189   证券简称：泉阳泉     公告编号：临2022-027

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市延安大街1399号公司三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式和大会主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书金明女士、副总经理王海先生、副总经理王作臣先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2021年年度报告》及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘2022年度公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2021年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于转让红石林业分公司资产负债的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案9应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林省泉阳林业局、常州璞信通远创业投资合伙企业（有限合伙）、赵志华、陈爱莉、 赵永春；议案11应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林省泉阳林业局。

　　2、本次股东大会议案4、议案6、议案9、议案10、议案11的5%以下股东表决情况已单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所

　　律师：刘季、陈凤久

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

　　三、备查文件目录

　　1、吉林泉阳泉股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、吉林今典律师事务所关于吉林泉阳泉股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：600189         证券简称：泉阳泉    编号：临2022-028

　　吉林泉阳泉股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-027）。公告内容更正如下：

　　一、更正事项

　　该公告“二、议案审议情况（一）非累积投票议案”部分的“9、议案名称：关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案”的“表决情况：”所附投票统计表格原内容为：

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　　现更正为：

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　　二、更正原因：原统计表格中直接采用了中国证券登记结算有限责任公司所提供的统计数据，但事后核对发现，应将该统计数据中关联股东的投票数据剔除。该统计数据的剔除，不影响投票结果。

　　除上述更正内容外，公告的其他内容不变。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月二十一日