证券代码：600868   证券简称：梅雁吉祥     公告编号：2022-007

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司《2021年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5项以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的过半数审议通过。议案6以特别决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况.

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：董玮祺、刘佳汇

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2022年5月20日

　　证券代码：600868     证券简称： 梅雁吉祥    公告编号：2022-008

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月27日(星期五)上午 10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　●会议召开方式：图片展示+网络文字互动

　　●2022年05月20日(星期五)至05月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mysd@chinameiyan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月27日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以图片展示+网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年05月27日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：图片展示+网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张能勇

　　总经理：温增勇

　　董事会秘书：胡苏平

　　财务总监： 刘冬梅

　　独立董事：刘纪显

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月27日(星期五)上午 10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）2022年05月20日(星期五)至05月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mysd@chinameiyan.com向公司提问。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 董事会办公室

　　电话：0753-2218286

　　邮箱： mysd@chinameiyan.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二二年五月二十日