本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2022年5月19日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15－15:00

　　2、股权登记日：2022年5月12日（星期四）

　　3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区  公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长何齐书先生

　　6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　7、因疫情原因，部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计66人，代表股份1,675,780,908股，占公司股份总数的41.9989%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场大会的股东及股东代表6人，代表股份1,595,952,784股，占公司总股本的39.9982%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东60人，代表股份79,828,124股，占公司股份总数的2.0007％。

　　4、中小股东出席情况

　　出席本次大会的中小股东及股东授权代表共61人，代表股份79,878,791股，占公司股份总数的2.0019%。

　　5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　■

　　（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　■

　　（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　■

　　（四）审议通过了《2021年度报告及摘要》。

　　表决情况：

　　■

　　（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决情况：

　　■

　　（六）审议通过了《2022年度日常经营关联交易的议案》。

　　本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东共1位，合计1,594,808,303股回避表决，本议案实际有效表决股数为80,972,605股。

　　表决情况：

　　■

　　（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　（八）审议通过了《2022年度预算计划的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　（九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决情况：

　　■

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2021年度股东大会所审议的议案九《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除议案九外的其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：李艳丽律师、黄飞律师

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2022年5月20日