本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长梅小明先生

　　3、会议召开方式及召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份94,959,997股，占上市公司总股份的14.6901％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司总股份的0.3094％。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份92,959,997股，占上市公司总股份的14.3807％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份4,460,842股，占上市公司总股份的0.6901％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司总股份的0.3094％。

　　通过网络投票的中小股东27人，代表股份2,460,842股，占上市公司总股份的0.3807％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1、 审议《关于公司拟购买董监高责任险的提案》

　　出席会议的关联股东梅小明、吴剑飞、黄振亮、马年生已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意94,788,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.8196％；反对161,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1701％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0103％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,289,542股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1599％；反对161,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6204％；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2197％。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2、见证律师：焦成倩、侍文文

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、南京云海特种金属股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月20日