本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年5月19日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、 召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长JOHN LI先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人,出席6人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书王凯出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于《公司2022年度财务预算计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司续聘2022年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于《公司2021年年度利润分配方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于公司2022年度担保额度预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于公司2022年度董事、高管薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案9、12为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、 本次会议的议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师 (上海)事务所
律师:牛蕾、蔡诚
2、律师见证结论意见:
国浩律师(上海)事务所律师认为:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022年5月20日