证券代码：600997     证券简称：开滦股份   公告编号：临2022-021

　　开滦能源化工股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主   持情况等。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长刘宝珠先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。受新型冠状病毒感染肺炎疫情  的影响，独立董事梁俊娇女士、李凤鸣先生、伏军先生以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人。受新型冠状病毒感染肺炎疫情  的影响，职工监事刘新兵先生、曹英军先生以通讯方式出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司关于2021年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：公司关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司关于与开滦（集团）有限责任公司签订《土地使用权及地上房产租赁合同》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：公司关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：公司关于收购唐山开滦林西矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：公司关于发行中期票据的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：公司关于2022年度续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　14.00公司关于调整董事会董事的议案

　　■

　　15.00公司关于调整监事会监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，持股5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会议案4、6、7、8、9、11、12、13、14.00、15.00十项议案对中小投资者单独计票。

　　《公司关于与开滦（集团）有限责任公司签订〈土地使用权及地上房产租赁合同〉的议案》、《公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》和《公司关于收购唐山开滦林西矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易，开滦集团是公司的控股股东并持有公司股票732,262,656股，作为公司的关联股东，对上述三项议案已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：曹一然、王鹏鹤

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　开滦能源化工股份有限公司

　　2022年5月20日

　　证券代码：600997   　证券简称：开滦股份    　公告编号：临2022-022

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第五次会议通知和议案。会议于2022年5月19日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议董事3人）。会议由公司副董事长彭余生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）公司关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　选举彭余生先生（简历见附件1）为公司第七届董事会董事长，选举卞立国先生（简历见附件2）为公司第七届董事会副董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。刘宝珠先生不再担任公司第七届董事会董事长职务。彭余生先生不再担任公司第七届董事会副董事长职务。

　　（二）公司关于调整第七届董事会部分专门委员会成员的议案；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　1．战略决策委员会：刘宝珠先生不再担任主任委员、委员，彭余生先生担任主任委员、不再担任副主任委员，卞立国先生担任副主任委员。

　　调整后的战略决策委员会仍由5名董事组成。主任委员：彭余生先生；副主任委员：卞立国先生；委员：杨喜民先生、梁俊娇女士、李凤明先生。

　　2．提名委员会：刘宝珠先生不再担任副主任委员、委员，彭余生先生担任副主任委员，卞立国先生担任委员。

　　调整后的提名委员会仍由5名董事组成。主任委员：李凤明先生；副主任委员：彭余生先生；委员：卞立国先生、梁俊娇女士、伏军先生。

　　新当选的各专门委员会委员任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　（三）公司关于聘任第七届董事会秘书的议案；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　聘任张嘉颖女士（简历见附件3）为公司第七届董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。侯树忠先生不再担任公司副总经理、公司第七届董事会秘书职务。

　　（四）公司关于聘任总经理的议案；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　聘任卞立国先生（简历见附件2）为公司总经理，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。彭余生先生不再担任公司总经理职务。

　　（五）公司关于聘任总会计师的议案。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　聘任张嘉颖女士（简历见附件3）为公司总会计师，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。谢向阳先生不再担任公司总会计师职务。

　　公司独立董事认真审阅了本次董事会的（三）、（四）、（五）三项议案，基于个人独立判断，对公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：（1）公司董事会提供了卞立国先生、张嘉颖女士的个人履历、工作经历等有关资料，经过认真审阅并与公司充分沟通后，未发现存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，并且期限尚未届满之现象；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并且期限尚未届满之现象。上述高管人员任职资格合法，并且具备与其行使职权相适应的职业素质。（2）公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司聘任总经理和董事会秘书、总会计师的议案履行了审议和表决程序，高级管理人员的提名方式、聘任程序合法合规，不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上所述，我们同意聘任卞立国先生为公司总经理，同意聘任张嘉颖女士为公司董事会秘书、总会计师。

　　三、上网公告附件：

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二二年五月二十日

　　附件1：

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届董事会董事长简历

　　彭余生先生，中国公民，51岁，工商管理硕士，正高级工程师。1993年7月参加工作，历任开滦范各庄矿、公司范各庄矿业分公司采煤区技术员、副区长、区长、调度室副主任、安全监察处主任工程师、副总工程师等职务，2002年10月任公司范各庄矿业分公司总工程师，2003年4月任公司范各庄矿业分公司副经理（抓生产），2006年11月任公司吕家坨矿业分公司副经理（生产），2010年3月任公司吕家坨矿业分公司经理，2012年2月任开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团” ）总经理助理、蔚州矿业公司总经理、董事，2014年11月任开滦集团总经理助理、蔚州矿业公司董事长，2015年7月任开滦集团总经理助理、蔚州矿业公司党委书记、董事长，2016年10月任开滦集团总经理助理、煤业分公司总经理，2017年12月任开滦集团总经理助理、煤业分公司党工委书记、总经理，2019年3月任开滦集团总经理助理、煤业分公司党委书记、总经理，2020年5月任公司党委副书记，2020年8月任公司总经理、党委副书记、副董事长，2021年9月至今任公司党委书记、总经理、副董事长。

　　附件2：

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届董事会副董事长、总经理简历

　　卞立国先生，中国公民，47岁，工程硕士，高级工程师。1997年7月参加工作，历任开滦吕家坨矿、公司吕家坨矿业分公司采煤区（队）技术员、副区（队）长、队长、生产技术部部长兼调度室主任等职务，2010年3月任公司吕家坨矿业分公司副经理（抓生产），2017年2月任公司吕家坨矿业分公司副经理（抓经营），2019年8月任公司吕家坨矿业分公司经理，2020年7月任开滦集团钱家营矿业分公司经理，2021年9月至今任公司党委副书记。

　　附件3：

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届董事会秘书、总会计师简历

　　张嘉颖女士，中国公民，49岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员，2001年6月至2009年2月先后任公司证券部副部长、部长，2009年2月任公司总会计师助理，2010年5月任公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011年9月任公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015年3月任公司总会计师，其间，2004年10月至2015年3月兼任公司证券事务代表，2016年6月任开滦集团资本运营部副主任，2019年9月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020年6月至今任开滦集团实业发展公司总会计师。

　　证券代码：600997   　证券简称：开滦股份    　公告编号：临2022-023

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第七届监事会第五次会议通知和议案。会议于2022年5月19日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人（其中：受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司职工监事刘新兵先生、曹英军先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事董立满先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《公司关于选举第七届监事会主席的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　选举董立满先生（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任期自公司本次监事会会议审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满。肖爱红女士不再担任公司第七届监事会主席职务。

　　开滦能源化工股份有限公司监事会

　　二○二二年五月二十日

　　附件：

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届监事会主席简历

　　董立满先生，中国公民，50岁，工商管理硕士，正高级会计师。1992年7月参加工作，历任开滦唐山矿财务科会计、开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）唐山矿业分公司供应部副经理、财务管理部副部长、经营管理部部长、副总经济师、经理助理兼后勤部部长等职务，2010年3月任开滦集团唐山矿业分公司副经理，2014年1月任开滦集团财务部副主任，2016年6月任公司总会计师，2018年12月任开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2019年9月任开滦集团金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司经理、董事，2020年9月任开滦集团金融产业事业部副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2021年1月任开滦汇金发展有限公司副总经理兼开滦集团财务有限责任公司董事长，2022年3月至今任开滦集团财务部主任。

　　证券代码：600997   　证券简称：开滦股份    　公告编号：临2022-024

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书、总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任第七届董事会秘书的议案》、《公司关于聘任总会计师的议案》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张嘉颖女士（简历见附件）为公司第七届董事会秘书；经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张嘉颖女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。公司独立董事对上述事项发表了同意聘任的独立意见。

　　张嘉颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有履行董事会秘书职责必备的专业知识，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。张嘉颖女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司董事会秘书、总会计师张嘉颖女士的联系方式如下：

　　联系电话：0315-2812013

　　传真：0315-3026507

　　电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

　　联系地址：河北省唐山市新华东道70号东楼

　　邮编：063018

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二○二二年五月二十日

　　附件：

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届董事会秘书、总会计师简历

　　张嘉颖女士，中国公民，49岁，工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任开滦矿务局财务处会计、投融资部科员，2001年6月至2009年2月先后任公司证券部副部长、部长，2009年2月任公司总会计师助理，2010年5月任公司总会计师助理兼唐山中浩化工有限公司副经理、总会计师，2011年9月任公司总经理助理兼副总会计师、证券部部长，2015年3月任公司总会计师，其间，2004年10月至2015年3月兼任公司证券事务代表，2016年6月任开滦（集团）有限责任公司资本运营部副主任，2019年9月任开滦集团服务实业总公司筹备组总会计师，2020年6月至今任开滦集团实业发展公司总会计师。