证券代码：002148          证券简称：北纬科技         编号：2022-024

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、 会议的召开和出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2022年5月19日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

　　(二) 会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人共10人，代表股份141,577,333股，占公司有表决权股份总数的24.7784%。具体情况如下：

　　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共5人，代表股份141,395,793股，占公司有表决权的股份总数的24.7466%。

　　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东5人，代表股份181,540股，占公司有表决权的股份总数的0.0318％。

　　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份181,540股，占公司有表决权的股份总数的0.0318%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、 议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(二) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(三) 审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(五) 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(八) 审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(九) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十一) 审议通过《关于调整回购股份用途并注销的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十二) 审议通过《关于减少注册资本的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十四) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意141,558,093股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864％；反对19,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.4018％；反对19,240股，占出席会议中小股东所持股份的10.5982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十五) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意141,558,093股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864％；反对19,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.4018％；反对19,240股，占出席会议中小股东所持股份的10.5982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十六) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意141,558,093股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864％；反对19,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.4018％；反对19,240股，占出席会议中小股东所持股份的10.5982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十七) 审议通过《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意141,558,093股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864％；反对19,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.4018％；反对19,240股，占出席会议中小股东所持股份的10.5982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十八) 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意141,558,093股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9864％；反对19,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,300股，占出席会议中小股东所持股份的89.4018％；反对19,240股，占出席会议中小股东所持股份的10.5982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意141,558,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意162,340股，占出席会议中小股东所持股份的89.4238％；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　(一) 北京北纬通信科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十九日

　　证券代码：002148        证券简称：北纬科技    编号：2022-025

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会于2022年5月19日审议通过了《关于减少公司注册资本议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划的激励对象中已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票124,000股；同意公司调整回购股份用途为“注销以减少注册资本”，注销相应股份10,822,297股。本次合计注销公司股份10,946,297股，完成回购注销股票后，根据截至本公告日总股本测算，总股本将由571,374,727股减少为560,428,430股，注册资本相应减少至560,428,430元。

　　鉴于公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予预留限制性股票471,000股，授予登记完成后总股本将增加471,000股，注册资本将相应增加471,000元。目前授予登记事项正在办理，不排除将早于前述减资完成前授予登记完成。所以，本次减资完成后，总股本及注册资本以最终实际数据为准。

　　公司本次回购注销股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十九日