证券代码：002787          证券简称：华源控股         公告编号：2022-041

　　苏州华源控股股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2022年5月19日（周四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：苏州市吴江区平望镇中鲈开发区中鲈大道东侧中鲈华源会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事邵娜女士

　　6、公司于2022年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。董事长李志聪先生因公出差，过半数的董事共同推举董事邵娜女士主持会议，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共5人，代表股份150,449,622股，占股权登记日公司股份总数的47.8488%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状病毒疫情影响，北京市中伦（深圳）律师事务所卢剑律师、陆维森律师以视频通讯方式出席会议对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权代表人数共1人，代表股份610,322股，占股权登记日公司股份总数的0.1941%。

　　3、网络投票情况：出席网络投票的股东4人，代表股份149,839,300股，占股权登记日公司股份总数的47.6547%。

　　4、中小股东出席情况：通过现场和网络出席本次股东大会的中小股东（或股东代理人）（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份3,100股，占股权登记日公司股份总数的0.0010%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占股权登记日公司股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,100股，占股权登记日公司股份总数的0.0010％。

　　5、出席董事：公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），现场出席会议的董事有1人，为邵娜女士。受新型冠状病毒疫情影响，公司其余董事通过视频通讯方式参加了本次会议。以视频通讯方式出席会议的董事有6人，分别为：李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、周中胜先生。

　　6、出席监事：王芳女士、杨彩云女士。

　　7、列席会议人员（高级管理人员）：邵娜女士。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议了股东大会通知列明的全部议案。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。各项议案表决情况如下：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过《关于对外投资的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　17、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　19、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　20、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　21、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　22、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　23、审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

　　总表决结果：同意150,446,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　24、逐项审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　　本议案采取累积投票的方式选举沈轶女士、钟燕飞女士为公司第四届监事会非职工代表监事，并进行逐项表决。具体表决结果如下：

　　24.01 《关于补选沈轶女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：得票数为150,449,523票。

　　其中：中小投资者投票得票数为3,001票。

　　表决结果：沈轶女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，沈轶女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　24.02 《关于补选钟燕飞女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

　　总表决情况：得票数为150,449,523票。

　　其中：中小投资者投票得票数为3,001票。

　　表决结果：钟燕飞女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，钟燕飞女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　苏州华源控股股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：002787         证券简称：华源控股        公告编号：2022-042

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2022年5月19日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知，并于2022年5月19日以现场与通讯相结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席会议的监事有2人，为高顺祥先生、钟燕飞女士。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第四届监事会主席的议案》

　　同意：     3     票；反对：     0       票；弃权：       0     票；

　　同意票数占有效表决票的100%，表决结果为通过。

　　沈轶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　沈轶女士的简历详见公司2022年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于监事辞职及补选非职工代表监事暨变更审计部负责人的公告》（公告编号：2022-024）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司监事会

　　2022年5月19日