证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2022-040

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届董事会第41次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第41次会议于2022年5月12日以邮件形式发出通知，并于2022年5月19日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中色锌业投资废水综合治理项目的议案》。

　　为履行企业社会责任，进一步加强环保工作，同意公司子公司赤峰中色锌业有限公司（简称“中色锌业”）投资建设废水综合治理项目。项目处理规模1750m3/d，考虑未来生产需要，将预处理设备及厂房按产能3500m3/d设计、建设，其它设施按产能1750m3/d设计、建设，同时预留再建产能场地。项目估算总投资4,991万元，其中建设投资的70%拟申请银行借款，流动资金全部采用自有资金。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中色锌业投资熔铸分厂锌产品生产线改造升级项目的议案》。

　　公司子公司赤峰中色锌业有限公司熔铸分厂三车间3#、4#热镀锌合金生产线已使用12年，存在生产工艺流程长、耗能高、设备效率低、工人劳动强度增加等问题。为解决上述问题、进一步优化产品结构、提高产品市场竞争力，同意中色锌业对3#、4#热镀锌合金生产线进行改造升级，项目投资估算944.79万元，资金来源为中色锌业自有资金。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同〉的议案》（关联董事秦军满1人回避表决）。

　　同意公司与中国瑞林工程技术股份有限公司（简称“中国瑞林”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同》。其中：工程勘察合同价格为180万美元（含税）；工程设计合同价金额为1,707万美元（含税）；技术服务服务费率：高级职称及以上410美元 /工日（含税），中级职称及其他390美元/工日（含税）, 不包括中国境外任何税费,预估技术服务费总额500万美元 。

　　公司独立董事对第本项议案出具了独立董事事前认可和独立意见。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2022年6月8日召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第41次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：000758        证券简称：中色股份         公告编号：2022-041

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第九届监事会第12次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第12次会议于2022年5月12日以邮件形式发出通知，并于2022年5月19日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。

　　因万向资源有限公司（以下称“万向资源”）不再持有公司股份，万向资源派出监事鲁伟鼎先生申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据股东推荐，决定选举牛正刚先生为公司第九届监事会监事候选人。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补监事的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第12次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司监事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份         公告编号：2022-042

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）拟与中国瑞林工程技术股份有限公司（以下称“中国瑞林”）签订《印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同》，由中国瑞林负责提供印尼阿曼铜冶炼项目的工程勘察、工程设计和技术服务。其中：工程勘察合同价格为180万美元（含税）；工程设计合同价金额为1,707万美元（含税）；技术服务服务费率：高级职称及以上410美元/工日（含税），中级职称及其他390美元/工日（含税）, 不包括中国境外任何税费，预估技术服务费总额500万美元。

　　2、交易方关联关系

　　公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司和中国瑞林签订交易合同事项构成了关联交易。

　　3、董事会审议情况

　　2022年5月19日，公司第九届董事会第41次会议以6票同意，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订〈印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同〉的议案》（关联董事秦军满1人回避表决）。

　　上述关联交易尚需公司股东大会审议批准。

　　独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、中国瑞林基本情况

　　公司名称：中国瑞林工程技术股份有限公司

　　公司住所：江西省南昌市红角州前湖大道888号

　　法定代表人：吴润华

　　税务登记证：91360000158263599J

　　注册资本：9,000万元整

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　经营范围：国内外工业与民用、城市基础设施、能源环境交通工程（项目）的工程勘察、工程设计；环境评估；工程项目的总承包、管理承包、监理、施工安装；技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；软件生产销售、管理咨询、投资咨询、招投标代理、施工图审查、广告策划；设备、材料的开发、生产、销售、安装、调试；计算机及控制系统集成、智能建筑系统工程、网络工程，对外经营技术、设备；外派工程项目所需劳务人员；岩土检测；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、中国瑞林财务数据                                   单位：万元

　　■

　　3、与上市公司的关联关系

　　因公司董事兼总经理秦军满先生担任中国瑞林的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与中国瑞林构成关联关系。

　　结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、关联交易标的基本情况

　　本项关联交易的标的为印尼阿曼铜冶炼项目的工程勘察、工程设计和技术服务。

　　2、交易的定价政策及定价依据

　　此次交易以市场价格为基础，经双方友好协商确定。

　　关联交易的定价以市场公允价格为基础，公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

　　3、交易协议的主要内容

　　( 工程名称：印尼阿曼铜冶炼项目。

　　( 工程地点：印尼松巴哇岛。

　　( 工程内容：印尼阿曼铜冶炼项目的工程勘察、工程设计和技术服务。

　　( 合同金额：工程勘察合同价格为180万美元（含税），工程设计合同价金额为1,707万美元（含税），预估技术服务费总额500万美元。

　　( 支付方式：电汇支付。

　　(合同生效条件：合同双方签字盖章并经公司权力机构审议通过后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　中国瑞林是国内知名的设计院，资金和技术实力雄厚，是公司优质的参股公司和合作伙伴。中国瑞林在铜冶炼设计方面有丰富的经验，公司与中国瑞林的合作，有利于印尼阿曼铜冶炼项目顺利执行。

　　公司与中国瑞林关联交易占公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

　　五、2022年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年年初至本报告披露日，公司与中国瑞林工程技术股份有限公司及其子公司发生关联交易金额为人民币2,499.79万元。

　　六、独立董事事前认可及独立意见

　　我们认为，本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决，未损害非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第41次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见；

　　3、《印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同》。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：000758          证券简称：中色股份         公告编号：2022-043

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于增补监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第九届监事会第12次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》。因万向资源有限公司（以下称“万向资源”）不再持有公司股份，万向资源派出监事鲁伟鼎先生申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据股东推荐，公司监事会同意选举牛正刚先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事候选人牛正刚先生简历附后。

　　中国有色金属建设股份有限公司监事会

　　2022年5月20日

　　监事候选人牛正刚先生简历

　　牛正刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕士，高级经济师、会计师。历任宁夏有色金属冶炼厂钽改办工程师，宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部工程师，宁夏东方有色金属集团公司发展部副部长，陕西省山阳县新兴矿业有限公司总经理，中色(宁夏)东方集团有限公司资源部部长，宁夏东方钽业股份有限公司计划企管部部长、发展部部长、董事会秘书，宁夏星日电子有限公司总经理，宁夏金和化工有限公司董事长、总经理，宁夏中色新材料有限公司副总经理，中色(宁夏)东方集团有限公司副总经济师、副总经理，中国有色矿业集团有限公司企业发展部(派出董事办公室)副主任，中国有色矿业集团有限公司企业发展部(派出董事监事办公室)副主任。现任中国有色矿业集团有限公司企业发展部（采购管理部、派出董事监事办公室)副主任。

　　牛正刚先生未持有公司股票；牛正刚先生与公司控股股东存在关联关系；牛正刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（8）《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　证券代码：000758         证券简称：中色股份        公告编号：2022-044

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第41次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2022年5月19日，公司第九届董事会第41次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月8日（星期三）下午14：30

　　网络投票时间：2022年6月8日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6

　　月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月8日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年6月2日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年6月2日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议提案如下：

　　■

　　2、议案审议及披露情况

　　上述第1项提案经公司第九届董事会第41次会议审议通过，第2项提案经公司第九届监事会第12次会议审议通过。

　　上述提案1和2于2022年5月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告。

　　3、特别强调事项

　　上述第1项提案属于关联交易事项，自然人股东－秦军满先生回避表决。上述第2项提案仅选举一名监事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2022年6月7日（上午9：00—下午16：00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

　　2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　3、会议联系方式 ：

　　公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

　　邮    编：100029

　　联 系 人：吴文颢

　　电子邮箱：wuwenhao@nfc-china.com

　　联系电话：010-84427262

　　传    真：010-84427222

　　4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1、中色股份第九届董事会第41次会议决议。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托              先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：      年    月    日

　　委托人签名（法人盖章）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■