本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月27日（星期五）10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动

　　●投资者可于2022年5月24日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频结合网络文字互动的方式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　本次业绩说明会将于2022年5月27日（星期五）10:00-11:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以视频结合网络文字互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长兼总经理何文波先生、独立董事胡继荣先生、董事会秘书黄健先生、财务总监谢忠恒先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可于2022年5月27日（星期五）10:00-11:30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2022年5月24日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱zhengquan01@forecam.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0591-38133727

　　电子邮箱：zhengquan01@forecam.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福光股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日