本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，董事熊海涛女士、李建军先生、吴敌先生、独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以网络视频方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出席，监事陈国雄先生因公出差，未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2021年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于拟为子公司银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

　　2、议案8涉及关联交易，参会关联股东袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛及其一致行动人回避表决，并经出席本次会议的无关联关系股东或股东代表所持表决权的1/2以上审议通过。

　　3、会议听取了《金发科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

　　律师：马伊娜、谭筠君

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　金发科技股份有限公司

　　2022年5月19日