本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无否决议案的情形。

　　●本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开的时间：

　　现场会议时间：2022年5月18日14：30

　　网络投票时间：2022年5月18日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月18日9：15至15:00。

　　(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。

　　(3)会议召集人：公司董事会

　　(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生

　　(5)股权登记日：2022 年 5 月 10 日

　　本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份557,324,353股，占上市公司总股份的41.5688％。

　　其中：通过现场投票的股东17人，代表股份555,848,426股，占上市公司总股份的41.4587％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份1,475,927股，占上市公司总股份的0.1101％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份1,523,647股，占上市公司总股份的0.1136％。

　　其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份47,720股，占上市公司总股份的0.0036％。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,475,927股，占上市公司总股份的0.1101％。

　　3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式。

　　1、提案1.00 公司2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意557,258,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9882％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0118％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,457,747股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6749％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3251％。

　　2、提案2.00 公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意557,258,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9882％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0118％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,457,747股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6749％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3251％。

　　3、提案3.00 公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意557,258,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9882％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0118％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,457,747股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6749％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3251％。

　　4、提案4.00 公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意557,258,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9882％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0118％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,457,747股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6749％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3251％。

　　5、提案5.00 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意557,324,353股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,523,647股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、提案6.00 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意557,258,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9882％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0118％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,457,747股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6749％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权65,900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3251％。

　　7、提案7.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过。

　　总表决情况：

　　同意1,529,797股，占出席会议有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000％。

　　回避表决情况：关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、丁振华回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,523,647股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　会议还听取了独立董事述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2021年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、北京市华堂律师事务所关于东方电子股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2022年5月18日