本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2022年5月18日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年5月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为适应公司发展需求，优化业务流程，提升公司管理效率，进一步加强公司管控能力，董事会同意在公司现有组织架构上增设仓储物流部、市场部和创新孵化部，相关职能划分和安排如下：

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　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十九日