本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘2022年度财务和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2022年度担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 8、9 议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张隽、王伟

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 华丽家族股份有限公司二〇二一年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书。

　　华丽家族股份有限公司

　　2022年5月19日