证券代码：600125    证券简称：铁龙物流   公告编号：2022-013

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼中会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于补选公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、 关于补选公司董事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案7关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已经参会超过2/3表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：李哲、侯阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　2022年5月19日

　　证券代码：600125        证券简称：铁龙物流        公告编号：2022-014

　　证券代码：163794         证券简称：20铁龙01

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通知于2022年5月10日以书面、电子邮件等方式发出。

　　本次会议于2022年5月18日16:00～16:40在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。

　　应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

　　会议由副董事长白慧涛先生主持，公司监事会成员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 关于选举董事长的议案

　　韩伯领先生以9票当选董事长。

　　2、 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　韩伯领先生以9票当选董事会薪酬与考核委员会委员。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年5月18日