本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333号公司三楼北C106会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次议案 1-11均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

　　2、中小投资者单独计票情况：议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：马宇曈 徐青

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2022年5月19日