本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1.本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；

　　2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　3. 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，除罗蔚芬女士以通讯方式出席会议外，其他监事均现场出席；

　　3、 董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于《2021年度独立董事述职情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案 8，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量

　　的三分之二以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、7、9。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：冯诚律师、余芸律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　普源精电科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。