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　　特别提示

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。

　　2）网络投票时间：2022年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生

　　6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份235,545,100股，占公司股权登记日有表决权股份总数的20.4466%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共25人，代表股份数19,075,700股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.6559％。

　　1）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数216,469,400股，占公司股权登记日有表决权股份总数的18.7907%。

　　2）网络投票出席情况

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东共25人，代表股份数19,075,700股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.6559％。

　　2.公司董事、董事会秘书、监事出席会议（受疫情影响，部分董事、监事通过视频方式出席），公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

　　1.审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

　　总体表决结果：同意234,670,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%；反对869,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%；弃权4,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意18,201,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156％；反对869,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%；弃权4,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241％。

　　该提案获得通过。

　　2.审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

　　总体表决结果：同意234,670,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%；反对869,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%；弃权4,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意18,201,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156％；反对869,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%；弃权4,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241％。

　　该提案获得通过。

　　3.审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

　　总体表决结果：同意234,670,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%；反对869,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%；弃权4,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意18,201,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156％；反对869,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%；弃权4,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241％。

　　该提案获得通过。

　　4.审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》。

　　总体表决结果：同意234,670,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%；反对869,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%；弃权4,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意18,201,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156％；反对869,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%；弃权4,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241％。

　　该提案获得通过。

　　5.审议通过了《关于〈2021年年度报告全文〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》。

　　总体表决结果：同意234,671,100股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6289%%；反对869,400股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3691%；弃权4,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意18,201,700股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4183％；反对869,400股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5576%；弃权4,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241％。

　　该提案获得通过。

　　6.审议通过了《关于〈续聘2022年度审计机构〉的议案》。

　　总体表决结果：同意234,670,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%；反对869,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%；弃权4,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意18,201,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156％；反对869,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%；弃权4,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241％。

　　该提案获得通过。

　　7.审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

　　总体表决结果：同意234,670,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.6287%；反对869,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.3693%；弃权4,600股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0020%。

　　其中，中小股东的表决结果：同意18,201,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为95.4156％；反对869,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为4.5603%；弃权4,600股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0.0241％。

　　该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所胡峰律师、达代炎律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2021年年度股东大会决议；

　　2.湖南启元律师事务所关于公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日