股票代码：000700                   股票简称：模塑科技       　     公告编号：2022-041

　　债券代码：127004                   债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第七次（临时）会议已于2022年5月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2022年5月18日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于暂时取消召开公司2021年度股东大会的议案》

　　鉴于公司2021年度股东大会现场会议召开地处江阴市周庄镇，目前尚未解除新冠肺炎疫情封控措施，为积极配合当地的疫情防控工作，维护股东、员工及公共卫生安全，同时依法保障股东出席股东大会现场会议的权利，公司决定取消原定于2022年5月23日召开的2021年度股东大会。

　　公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议暂时取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

　　详细情况请查阅同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《模塑科技关于暂时取消2021年度股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第七次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月18日

　　股票代码：000700           股票简称：模塑科技      公告编号：2022-042

　　债券代码：127004           债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于暂时取消2021年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日以通讯的方式召开了第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于暂时取消召开公司2021年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会，具体情况如下：

　　一、取消召开的股东大会基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年5月23日【星期一】下午2：00

　　网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月23日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00;

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月16日

　　（七）出席对象：

　　（1）截止2022年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

　　二、取消召开的股东大会审议事项

　　■

　　三、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　鉴于公司2021年度股东大会现场会议召开地处江阴市周庄镇，目前尚未解除新冠肺炎疫情封控措施，为积极配合当地的疫情防控工作，维护股东、员工及公共卫生安全，同时依法保障股东出席股东大会现场会议的权利，公司决定取消原定于2022年5月23日召开的2021年度股东大会。公司将根据江阴市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第七次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司董事会

　　2022年5月18日