本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00

　　2、会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长因疫情原因无法主持本次股东大会，公司董事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次股东大会。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股份(1,957,350,586)股，占公司股本总数的(45.8367%)。没有股东委托独立董事投票。

　　2、通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计(107)人，代表股份(65,659,603)股，占公司股本总数的(1.5376%)。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

　　议案1.00 《2021年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意2,022,160,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9580％；反对242,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权606,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0300％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,015,003股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7104％；反对242,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3683％；弃权606,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9213％。

　　议案2.00 《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意2,022,144,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572％；反对257,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,998,603股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6855％；反对257,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3902％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9243％。

　　议案3.00 《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意2,022,144,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572％；反对257,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,998,603股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6855％；反对257,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3902％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9243％。

　　议案4.00 《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意2,022,163,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.9581％；反对239,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权606,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0300％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,017,703股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7145％；反对239,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3642％；弃权606,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9213％。

　　议案5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,022,176,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9588％；反对832,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0411％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,031,003股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7347％；反对832,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2637％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0017％。

　　议案6.00 《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

　　总表决情况：

　　同意65,610,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.6148％；反对242,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3682％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0170％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,610,703股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6148％；反对242,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3682％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0170％。

　　议案7.00 《拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,021,616,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9311％；反对785,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意64,470,503股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8837％；反对785,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1920％；弃权608,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9243％。

　　议案8.00 《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意65,136,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8947％；反对714,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0854％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,136,403股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8947％；反对714,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0854％；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0199％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭伟平、冯成凤

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关议案均表决通过，表决结果合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日