证券代码：002613                证券简称：北玻股份           公告编号：2022054

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：2022年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午3:00。

　　2.现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路20号 公司三楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长高学明先生

　　6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　7.出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计16名，代表股份501,784,540股，占公司总股份的53.5425%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东7人，代表股份501，689，440股，占上市公司总股份的53.5324％

　　（2）通过网络投票的股东9人，代表股份95,100股，占上市公司总股份的0.0101％。

　　（3）出席本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共9名，代表股份95,100股，占上市公司总股份的0.0101％。

　　其中：通过网络投票的中小股东9人，代表股份95,100股，占公司股份总数0.0101％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：

　　会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《董事会2021年度工作报告》

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《监事会2021年度工作报告》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过《2021年度报告及摘要》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过《关于2021年度的财务决算报告的议案》

　　表决情况:

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过《关于2021年度的利润分配方案的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意94,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8433％；反对1,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

　　6、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意94,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8433％；反对1,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意94,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8433％；反对1,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意94,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.8433％；反对1,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1567％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。高学明先生、高理先生、夏冰女士当选公司第八届董事会非独立董事；

　　总表决情况：

　　10.1  候选人：关于选举高学明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　表决结果：同意501,782,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数: 92,702股，占出席会议中小股东所持股份的97.4784%。

　　10.2  候选人：关于选举高理先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　表决结果：同意501,782,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数: 92,701股，占出席会议中小股东所持股份的97.4774%。

　　10.3  候选人：关于选举夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　表决结果：同意501,782,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数: 92,702股，占出席会议中小股东所持股份的97.4784%。

　　11、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。黄志刚先生、单立平先生当选公司第八届董事会独立董事；

　　总表决情况：

　　11.1  候选人：关于选举黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　表决结果：同意501,782,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数: 92,702股，占出席会议中小股东所持股份的97.4784%。

　　11.2  候选人：关于选举单立平先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　表决结果：同意501,782,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％。其中，中小股东总表决情况：同意股份数: 92,703股，占出席会议中小股东所持股份的97.4795%。

　　12、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。杨渊晰先生、韩俊峰先生当选公司第八届监事会股东代表监事；与公司职工代表会议所选出的职工代表监事刘建军先生共同组成公司第八届监事会。

　　总表决情况：

　　12.1  候选人：关于选举杨渊晰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果：同意501,782,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％.

　　12.2  候选人：关于选举韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　表决结果：同意501,782,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％.

　　13、审议通过《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

　　14、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意。

　　15、审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　16、审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　17、审议通过《关于修改公司〈对外提供财务资助管理制度〉部分条款的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　18、审议通过《关于修改公司〈利润分配管理制度〉部分条款的议案》

　　表决情况：

　　同意501,783,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京大成律师事务所王文全律师、张弘律师见证，并出具了《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2022年5月19日

　　证券代码：002613                证券简称：北玻股份           公告编号：2022055

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　关于职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2022年5月18日在公司办公楼三楼会议室召开，会议选举刘建军先生为公司第八届监事会职工代表监事。刘建军先生将与公司2021年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　职工代表监事简历如下：

　　刘建军，中国公民，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权。2000年进入本公司，历任公司技术研发中心副主任，现任公司技术研发中心主任。

　　刘建军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　特此公告。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司

　　2022年5月19日