中国证券报 - 山东赫达集团股份有限公司<BR/>关于2021年度股东大会决议的公告

山东赫达集团股份有限公司
关于2021年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002810 证券简称：山东赫达公告编号：2022-025

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于2021年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有新议案提交表决。

　　3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月18日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长毕于东先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数量158,562,968股，占公司有表决权股份总数的46.2855%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东代理人11人，所持有表决权股份数量145,382,407股，占公司有表决权股份总数的42.4380%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议股东共9人，所持有表决权股份数量13,180,561股，占公司有表决权股份总数的3.8475%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，所持有表决权股份数量13,687,061股，占公司有表决权股份总数的3.9953%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决结果：同意158,527,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对35,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者同意13,651,831股，占出席会议中小股东所持股份的99.7426％；反对35,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.2574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　2、审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　3、审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　4、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决结果：同意158,525,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9764％；反对37,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者同意13,649,611股，占出席会议中小股东所持股份的99.7264％；反对37,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.2736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　5、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意155,900,931股，占出席会议所有股东所持股份的98.3211％；反对2,662,037股，占出席会议所有股东所持股份的1.6789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者同意11,025,024股，占出席会议中小股东所持股份的80.5507％；反对2,662,037股，占出席会议中小股东所持股份的19.4493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　7、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联方杨丙刚对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为156,611,152股。

　　表决结果：同意156,575,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对35,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　8、审议通过《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　9、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　10、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　11、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　12、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　关联方周涛、包腊梅、李峻对该议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为158,012,968股。

　　表决结果：同意157,977,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对35,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　14、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》；

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　15、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　16、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　16.01 本次发行证券的种类

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.02 发行规模

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.03 票面金额和发行价格

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.04 债券期限

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.05 债券利率

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.06 还本付息的期限和方式

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.07 转股期限

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.08 转股价格的确定及其调整

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.09 转股价格向下修正条款

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.11 赎回条款

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.12 回售条款

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.13 转股年度有关股利的归属

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.14 发行方式及发行对象

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.15 向原股东配售的安排

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.16 债券持有人会议的相关事项

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.17 本次募集资金用途

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.18 募集资金存管

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.19 债券担保情况

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　16.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过。

　　17、审议通过《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　18、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　19、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　20、审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　21、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意即通过。

　　23、审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》；

　　表决结果：同意157,150,949股，占出席会议所有股东所持股份的99.1095％；反对1,412,019股，占出席会议所有股东所持股份的0.8905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者同意12,275,042股，占出席会议中小股东所持股份的89.6835％；反对1,412,019股，占出席会议中小股东所持股份的10.3165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上同意即通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东赫达集团股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十八日

　　证券代码：002810 证券简称：山东赫达公告编号：2022-026

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2022年4月25日审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，由于公司第二期股权激励计划中的2名激励对象离职，已不再符合激励对象条件，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为22.34元/股，回购限制性股票数量为30,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由342,576,040股减少至342,546,040股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二零二二年五月十八日

　　北京市齐致（济南）律师事务所

　　关于山东赫达集团股份有限公司

　　2021年度股东大会的法律意见书

　　京齐济法意字[2022]第30505号

　　北京市齐致（济南）律师事务所

　　BEIJING QIZHI （JINAN） LAW FIRM

　　地址：济南市泉城路322号惠尔商厦609、626室

　　电话：0531-66683939 传真：0531-66683939

　　北京市齐致（济南）律师事务所

　　关于山东赫达集团股份有限公司

　　2021年度股东大会的法律意见书

　　致：山东赫达集团股份有限公司

　　北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李莹律师、刘福庆律师（以下称“本所律师”）出席了贵公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

　　本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了贵公司《年度股东大会通知》（《关于召开2021年度股东大会的通知》）《董事会决议公告》（《关于公司第八届董事会第二十一次会议决议的公告》）《监事会决议公告》（关于公司第八届董事会第十八次会议决议的公告），以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至股权登记日2022年5月12日15时收市时的贵公司《股东名册》等本次股东大会的相关文件，并出席了本次股东大会，对有关事项进行了必要的核查和验证，见证了本次股东大会的召开，参与了本次股东大会议案表决票的现场计票监票工作。

　　贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司本次股东大会相关法律事项出具法律意见如下：

　　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　1．2022年4月25日，贵公司第八届董事会第二十一次会议通过了关于召开本次股东大会的决议。

　　2.2022年4月26日，贵公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《年度股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。

　　3．本次股东大会由贵公司第八届董事会召集，采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议在贵公司第八届董事会董事长毕于东先生主持下，于2022年5月18日14:30，在山东省淄博市周村区赫达路999号贵公司会议室召开，并完成了全部会议议程。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00中的任意时间。本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式与通知内容一致。

　　4．贵公司第八届董事会独立董事李洪武先生、梁仕念先生（已离任）、杨向宏先生和张俊学先生出席了本次股东大会，并作《2021年度独立董事述职报告》。

　　经审查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、关于出席本次股东大会的人员资格及召集人资格

　　（一）出席本次股东大会的人员资格

　　出席本次股东大会的股东（包括现场投票方式及网络投票方式）共20人，持有贵公司有表决权股份158,562,968股，占贵公司有表决权股份总数的46.2855%。

　　1. 根据出席贵公司现场会议股东登记册、股东个人身份证明文件等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东共计11人，共计持有贵公司有表决权股份145,382,407股，占贵公司有表决权股份总数的42.4380%。经核查，现场出席本次股东大会的股东均持有出席本次股东大会的合法证明。

　　2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东9人，共计持有贵公司有表决权股份13,180,561股，占贵公司有表决权股份总数的3.8475%。本次股东大会网络投票股东资格，在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统进行认证。

　　3. 出席本次股东大会的中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的其他股东）（包括现场投票方式及网络投票方式）共10人，共计持有贵公司有表决权股份13,687,061股，占贵公司有表决权股份总数的3.9953%。

　　除上述贵公司股东外，贵公司全体董事、全体监事，以及贵公司董事会秘书和本所律师出席了会议，贵公司高级管理人员列席了会议。

　　（二）本次股东大会的召集人资格

　　本次股东大会的召集人为贵公司第八届董事会。

　　本所律师认为，本次股东大会出席人员及本次股东大会的召集人具备相应资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、关于本次股东大会的议案

　　经核查，本次股东大会审议的议案与贵公司于2022年4月26日公告的《年度股东大会通知》中列明的审议事项一致，未出现增加新提案或修改原议案的情形；本次股东大会不存在对《年度股东大会通知》未列明的事项作出决议的情形。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对所有列入议程的议案进行了审议和表决，未出现搁置或不予表决的情形。

　　本次股东大会审议事项的现场表决投票，由股东代表、贵公司监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票统计结果，由深圳证券信息有限公司向贵公司提供。

　　经合并现场表决结果及网络投票结果，本次股东大会审议议案的表决结果如下：

　　(一) 《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意158,527,738股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的99.9778％；反对35,230股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者同意13,651,831股，占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的99.7426％；反对35,230股，占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的0.2574％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的0.0000％。

　　该议案表决通过。

　　(二) 《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(三) 《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(四) 《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意158,525,518股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的99.9764％；反对37,450股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者同意13,649,611股，占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的99.7264％；反对37,450股，占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的0.2736％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的0.0000％。

　　该议案表决通过。

　　(五) 《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(六) 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意155,900,931股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的98.3211％；反对2,662,037股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的1.6789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者同意11,025,024股，占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的80.5507％；反对2,662,037股，占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的19.4493％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权中小投资者所持股份的0.0000％。

　　该议案表决通过。

　　(七) 《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案》；

　　关联方杨丙刚对该议案回避表决，出席本次股东大会股东所持对该议案有表决权股份总数为156,611,152股。

　　表决情况：同意156,575,922股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的99.9775％；反对35,230股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　该议案表决通过。

　　(八) 《关于公司2022年度开展远期结售汇业务的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(九) 《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(十) 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(十一) 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(十二) 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；

　　本议案关联方周涛、包腊梅、李峻回避表决，出席本次会议对本议案有表决权股份总数为158,012,968股。

　　本议案为特殊决议事项，须经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上同意，方审议通过。

　　表决情况：同意157,977,738股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的99.9777％；反对35,230股，占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股东所持股份的0.0000％。

　　该议案表决通过。

　　(十三) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　本议案为特殊决议事项，须经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上同意，方审议通过。

　　该议案表决通过。

　　(十四) 《关于〈公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》；

　　该议案表决通过。

　　(十五) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

　　本议案为特殊决议事项，须经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上同意，方审议通过。

　　该议案表决通过。

　　(十六) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

　　本次公开发行可转换公司债券方案需逐项审议，具体情况如下：

　　1.本次发行证券的种类；