证券代码：002333   证券简称：罗普斯金               公告编号：2022-027

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、 会议召开情况

　　1、 召集人：公司第五届董事会

　　2、 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式

　　3、 会议召开时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00-15:00

　　(2) 网络投票时间：2022年5月18日- 2022年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室

　　5、 会议通知：公司于2022年4月27日于证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表有表决权股份502,400,400股，占本次会议股权登记日公司股份总数的76.9840%。其中：

　　1、 现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数502,392,000股，占公司股份总数的76.9827% 。

　　2、 网络投票情况

　　通过网络投票的股东3人，代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0013％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表有表决权的股份数8,400股，占公司总股份的0.0013%。

　　会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。

　　四、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、 审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、 审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、 审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ 。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、 审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、 审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意502,392,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意502,392,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300,000,000股。

　　8.01  发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.02  发行方式和发行时间

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.03发行对象及认购方式

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％

　　8.05发行数量

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.06限售期

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8.07本次发行的募集资金金额与用途

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％

　　8.08上市地点

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况： 同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％

　　8.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％

　　8.10本次非公开发行决议的有效期

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、 审议通过了《关于〈中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300,000,000股。

　　10、 审议通过了《关于〈2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300,000,000股。

　　11、 审议通过了《关于批准与本次发行认购对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300,000,000股。

　　12、 审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300,000,000股。

　　13、 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、 审议通过了《关于提请股东大会批准中亿丰控股集团有限公司、宫长义免于发出要约的议案》

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300,000,000股。

　　15、 审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　16、 审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意502,393,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对7,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　17、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意202,393,100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9964％；反对7,300股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0952％；反对7,300股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权300,000,000股。

　　五、 律师出具的法律意见

　　江苏益友天元律师事务所何非与戴淼律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次现场召开股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议

　　2、 江苏益友天元律师事务所出具的《关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002333   证券简称：罗普斯金          公告编号：2022-028

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议

　　公告

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年5月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年5月13日起以微信、电话等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　　决议聘任徐群山先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。董事会秘书俞军先生不再兼任财务负责人。

　　《关于变更财务负责人的公告》全文刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月18日

　　证券代码：002333    证券简称：罗普斯金            公告编号：2022-029

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司关于变更财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　基于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略安排， 俞军先生辞去公司财务负责人职务，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后俞军先生将继续担任公司董事会秘书职务。俞军先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞军先生在担任财务负责人期间为公司经营和财务内控方面做出的贡献表示衷心的感谢！

　　截止本公告披露日，俞军先生持有公司54,000股股份, 其辞任后仍担任公司高级管理人员，将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规关于高级管理人员减持公司股份的限制性规定。

　　2022年5月18日公司召开第五届董事会第三十次会议，决议聘任徐群山先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。徐群山先生简历如下：

　　徐群山先生，1976年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾先后在江苏省交通工程集团有限公司、苏州金螳螂幕墙有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司及中车城市交通有限公司等公司任职，负责财务、审计及投资方面的专业财经管理工作，于2022年3月加入中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司担任财务总监。

　　徐群山先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会

　　2022年5月18日