本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事出席会议情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书、高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于独立董事2021年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司所属单位融资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于续聘大信会计师事务所为公司2022年度财务决算报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司及公司控股子公司2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议并回避第11项议案的表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

　　律师：赵瑞红、吴佳雪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2022年5月18日