本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间： 2022年5月25日（星期三）14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年5月18日(星期三)至5月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stocks@rocoi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日发布公司2021年年度报告、公司2021年度利润分配方案以及2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营情况及利润分配方案，公司计划于2022年5月25日14:00-15:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年5月25日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次投资者说明会的人员有：董事长谈行先生、副董事长兼总经理臧文明先生、副总经理兼财务总监徐琦俊先生、董事会秘书邵家旭先生及独立董事王文凯先生（如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月25日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月18日(星期三)至5月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱stocks@rocoi.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0519-88794263

　　电子邮箱：stocks@rocoi.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2022年5月18日