证券代码：600809     证券简称：山西汾酒    公告编号：临2022-024

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。会议于2022年5月17日以会签方式召开，经14名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》；

　　经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，董事会同意提名李振寰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致，尚需提交股东大会选举。（李振寰先生简历详见附件）

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于增补第八届董事会独立董事的议案》；

　　经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意提名周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致，尚需提交股东大会选举。（周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士简历详见附件）

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于〈山西杏花村汾酒厂股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》；

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于竹叶青冠名山西女篮的议案》；

　　为提升竹叶青酒品牌宣传效应，会议同意公司与山西兴瑞职业篮球俱乐部有限公司签订女篮冠名宣传合同，费用为380万元。

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过《关于购买结构性存款的议案》；

　　为提高资金使用效率、增加利息收入，会议同意公司利用闲置资金购买结构性存款，额度不超过200亿元，额度内可以滚动使用，期限一年。会议授权公司总会计师在额度范围内行使投资决策权。该议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-025公告）

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于确定召开公司2021年度股东大会相关事宜的议案》；

　　公司决定于2022年6月8日召开2021年度股东大会。（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-026公告）

　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　附件：候选人简历

　　李振寰先生简历

　　李振寰，男，1968年9月生，汉族，中共党员，山西武乡人，大学学历，经济学学士，高级会计师，1991年7月参加工作。历任山西省土产日用杂品公司副科长、科长，山西国际电力集团有限公司财务部主管，格盟国际有限公司高级经理、董事、副总经理、工会主席，山西国际能源集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席，现任山西杏花村汾酒集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长，山西杏花村汾酒厂股份有限公司党委专职副书记。

　　周培玉先生简历

　　周培玉：男，1958年生，汉族，中共党员，大学学历，高级商务策划师，战略管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新闻部主任，新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划创新人才测评办公室主任，大同煤业独立董事。现任北京大学客座教授，清华大学两岸发展研究院研究员。出版专著《企业战略策划》《企业长青的八大关系》《透视企业创新成败》《超越时空的孙子思想》等。

　　李临春先生简历

　　李临春：男，1963年生，汉族，大学学历，专长市场营销、品牌策划，曾任轻工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公司总经理、浙江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科技股份有限公司独立董事。现任浙江伊媒文化传播有限公司董事长。

　　樊燕萍女士简历

　　樊燕萍：女，1971年2月生，管理学博士。曾任太原理工大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师、会计系主任。现任山西财经大学会计学院教授、硕士生导师，智能管理会计研究院院长，工业和信息通信业管理会计联盟咨询专家，山西省财政厅首届管理会计咨询专家，太原市会计学会理事，国新能源、华控赛格独立董事。

　　证券代码：600809    证券简称：山西汾酒   公告编号：临2022-025

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于购买结构性存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：结构性存款

　　●投资金额：不超过人民币200亿元

　　●履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　●特别风险提示：

　　1、公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在保证公司正常经营和有效风险控制的前提下，为提高资金使用效率、增加利息收入，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用不超过人民币200亿元额度的闲置自有资金购买结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为购买结构性存款的资金来源。

　　（四）投资期限

　　自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司董事会授权公司总会计师在上述额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2022年5月17日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买结构性存款的议案》，根据公司《章程》的相关规定，该事项不涉及关联交易。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1、公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将本着严格控制风险的原则，对结构性存款进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的产品。

　　四、投资对公司的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　公司拟采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对购买结构性存款事项进行会计核算，根据新金融工具准则，公司将结构性存款产品列示为“交易性金融资产”。具体以年度审计结果为准。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对本事项进行了认真审核后发表了独立意见，认为公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用闲置资金购买金融机构发行的结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：600809    证券简称：山西汾酒    公告编号：2022-026

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月8日14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月8日

　　至2022年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十二次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容请详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》于2022年4月28日和2022年5月18日披露的临时公告。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件。

　　（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。

　　2、出席现场会议报名登记时间：2022年6月1日8:30-17：30。

　　现场登记地点：山西省汾阳市杏花村。（山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合楼110室董事会办公室）

　　为便于股东进行参会登记，拟出席现场会议的股东或股东代理人，也可在上述报名登记时间内通过扫描下方二维码的方式进行登记。

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　　3、目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次大会，敬请广大股东理解与支持。

　　4、现场会议入场时间：

　　现场会议入场时间为2022年6月8日13:40至14:10，拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行现场审核后方可入场。

　　5、联系方式：

　　邮编：032205

　　联系电话：0358-7329809

　　传真：0358-7329321

　　邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

　　联系人：张弛、郝登宇、郝启旺

　　六、 其他事项

　　（一）关于疫情防控的特别提示：参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　（二）本次会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便审核验证入场。

　　特此公告。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于累积投票议案，请明确填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600809      证券简称：山西汾酒    公告编号：临2022-027

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于独立董事任期满六年辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李玉敏先生、王朝成先生提交的书面辞职报告。李玉敏先生、王朝成先生均已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，李玉敏先生申请辞去公司独立董事职务及公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；王朝成先生申请辞去公司独立董事职务及公司战略委员会委员、提名委员会委员职务。

　　辞职后，李玉敏先生、王朝成先生将不再担任公司其他任何职务。鉴于李玉敏先生、王朝成先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》及公司《章程》有关规定，李玉敏先生、王朝成先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在新任的独立董事就任前，李玉敏先生、王朝成先生仍将履行相应职务。

　　李玉敏先生、王朝成先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，客观公正，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李玉敏先生、王朝成先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：600809     证券简称：山西汾酒   公告编号：临2022-028

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月26日(星期四)下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2022年05月19日(星期四)至05月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sxfj@fenjiu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告、2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月26日下午15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年05月26日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：袁清茂先生

　　总经理：谭忠豹先生

　　财务总监：高明先生

　　独立董事：樊三星先生

　　副总经理：李俊先生

　　董事会秘书：王涛先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月26日(星期四)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月19日(星期四)至05月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动提问或通过公司邮箱sxfj@fenjiu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张弛 郝登宇 郭嘉慧

　　电话：0358-7320809

　　邮箱：sxfj@fenjiu.com.cn

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2022年5月18日