本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月17日下午 14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月17日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年5月17日9:15～15:00 期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东或授权代表共10名，代表有表决权的股份数量63,645,600股，占公司有表决权股份总数的75.4748%。

　　其中：出席现场会议的股东或授权代表5人，代表有表决权的股份数量63,245,000股，占公司有表决权股份总数的74.9997%；参加网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数量400,600股，占公司有表决权股份总数的0.4751%。

　　2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共5人，代表有表决权的股份数量400,600股，占公司有表决权股份总数的0.4751%。其中出席现场会议的中小股东0人，代表有表决权的股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0%；网络投票中小股东人数为5人，代表有表决权的股份数量400,600股，占公司有表决权股份总数的0.4751%。

　　3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（二） 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（三） 审议通过《关于〈2021年年度报告全文〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（四） 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（五） 审议通过《关于〈2022年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（六） 审议通过《关于〈2022年度独立董事薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（七） 审议通过《关于〈2022年度监事薪酬方案〉的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　（八） 审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意63,645,100股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意400,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8752%；反对500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1248%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广州市浩洋电子股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；

　　2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州市浩洋电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月17日