本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日披露了《昊华科技关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-019），公司计划于2022年5月18日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

　　由于北京市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，积极配合全市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参加

　　为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、现场会议调整为通讯方式召开

　　为落实疫情防控要求，由于本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未完成通讯方式参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次通讯方式会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记通讯方式参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

　　除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月17日