本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2022年5月16日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午3:00。

　　（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。

　　（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

　　（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（六）通过现场和网络投票的股东45人，代表股份793,013,040股，占上市公司总股份的49.6642％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份758,929,975股，占上市公司总股份的47.5296％。通过网络投票的股东25人，代表股份34,083,065股，占上市公司总股份的2.1345％。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的股东28人，代表股份69,240,174股，占上市公司总股份的4.3363％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份35,157,109股，占上市公司总股份的2.2018％。通过网络投票的中小股东25人，代表股份34,083,065股，占上市公司总股份的2.1345％。

　　（七）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案的表决结果：

　　1、《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意776,911,829股，占出席会议所有股东所持股份的97.9696％；反对13,293,407股，占出席会议所有股东所持股份的1.6763％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3541％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意53,138,963股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7459％；反对13,293,407股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1990％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0552％。

　　该提案获得通过。

　　2、《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意776,911,829股，占出席会议所有股东所持股份的97.9696％；反对13,293,407股，占出席会议所有股东所持股份的1.6763％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3541％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意53,138,963股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7459％；反对13,293,407股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1990％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0552％。

　　该提案获得通过。

　　3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2021年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意776,935,429股，占出席会议所有股东所持股份的97.9726％；反对13,269,807股，占出席会议所有股东所持股份的1.6733％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3541％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意53,162,563股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7799％；反对13,269,807股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1649％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0552％。

　　该提案获得通过。

　　4、《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意776,935,429股，占出席会议所有股东所持股份的97.9726％；反对13,269,807股，占出席会议所有股东所持股份的1.6733％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3541％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意53,162,563股，占出席会议的中小股东所持股份的76.7799％；反对13,269,807股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1649％；弃权2,807,804股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.0552％。

　　该提案获得通过。

　　5、《2021年度利润分配方案》

　　总表决情况：

　　同意779,734,333股，占出席会议所有股东所持股份的98.3255％；反对13,278,707股，占出席会议所有股东所持股份的1.6745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,961,467股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8223％；反对13,278,707股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1777％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得通过。

　　6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意776,545,185股，占出席会议所有股东所持股份的97.9234％；反对13,293,407股，占出席会议所有股东所持股份的1.6763％；弃权3,174,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4003％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意52,772,319股，占出席会议的中小股东所持股份的76.2163％；反对13,293,407股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1990％；弃权3,174,448股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.5847％。

　　该提案获得通过。

　　7、《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》

　　总表决情况：

　　同意779,719,633股，占出席会议所有股东所持股份的98.3237％；反对13,293,407股，占出席会议所有股东所持股份的1.6763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,946,767股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8010％；反对13,293,407股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏国泰国际集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十七日