股票代码：600580         股票简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-039

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于取消修订《2021年至2023年员工持股计划》相关内容的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2022年4月28日召开八届十五次董事会和八届十四次监事会，审议通过了《关于调整〈2021年至2023年员工持股计划〉及〈2021年至2023年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》，同意对《公司2021年至2023年员工持股计划》及其他相关文件中的相关内容进行修改。具体详见公司于2022年4月30日披露的《关于部分修订〈2021年至2023年员工持股计划〉的说明公告》（公告编号：临2022-032）等相关公告。

　　综合考虑公司全体股东利益，秉着对广大投资者负责的态度，公司基于慎重考虑于2022年5月14日召开八届十六次董事会和八届十五次监事会，审议通过了《关于取消修订〈2021年至2023年员工持股计划〉相关内容的议案》，决定取消修订本次员工持股计划奖励基金提取中的参数事项。除上述内容外，其他修订内容不做变更，具体修订内容如下：

　　（1）修订《公司2021年至2023年员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）持有人的范围

　　鉴于公司内部进行组织架构及人事调整：全球销售总部总裁由庞欣元变更为黎明；日用电机事业群总裁由黎明变更为张红信；特种电机事业群更名为机电事业群。因此，自2022年考核期起员工持股计划的参与人分别为公司大型驱动事业群总裁万创奇、工业驱动事业群总裁莫宇峰、日用电机事业群总裁张红信、机电事业群总裁周军以及全球销售总部总裁黎明。

　　（2）调整员工持股计划之奖励基金提取中的相关表述

　　修订前：

　　2、集团要求的各事业群净资产回报率如下表所示：

　　■

　　修订后：

　　2、集团要求的各事业群净资产回报率如下表所示：

　　■

　　（3）调整员工持股计划的锁定期限相关考核目标的描述

　　修订前：

　　各期员工持股计划项下公司业绩考核指标达成之后，根据上一年度事业群业绩目标的达成情况及考核结果确定各持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标的股票额度分两期解锁至持有人，每期解锁间隔12个月。若各事业部当年实际达成业绩达到解锁前一年度该考核目标，持有人每期解锁的标的股票权益比例如下：第一期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的50%；第二期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的剩余50%。各持有人最终解锁份额将根据考核达成情况由管理委员会确定。

　　修订后：

　　各期员工持股计划项下公司业绩考核指标达成之后，根据上一年度事业群业绩目标的达成情况及考核结果确定各持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标的股票额度分两期解锁至持有人，每期解锁间隔12个月。若第一期考核当年该事业群净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第一期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的50%；若第二期考核当年该事业群净资产回报率不低于考核当年的净资产回报率目标值，第二期解锁可享受当期持股计划所持标的股票权益的50%。各持有人最终解锁份额将根据考核达成情况由管理委员会确定。

　　（4）员工持股计划的锁定期中的敏感期

　　修改前：

　　2、员工持股计划各相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

　　上述敏感期是指：

　　（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

　　（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

　　修改后：

　　2、员工持股计划各相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

　　上述敏感期是指：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

　　此处修改根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司已披露的员工持股计划中敏感期的条款进行修订更新。

　　除上述及其相关内容的修订外，公司2021年至2023年员工持股计划其他内容不变。根据2021年第二次临时股东大会的授权，本次修订无需经过股东大会审议。《公司2021年至2023年员工持股计划（2022年修订更新稿）》《公司2021年至2023年员工持股计划实施考核管理办法（2022年修订更新稿）》及其他相关文件中与上述表述相关的部分内容已做出同步修订，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-040

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会取消部分议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2022年5月27日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　■

　　2、取消议案原因

　　公司于2022年4月28日召开第八届十五次董事会和和八届十四次监事会，审议通过了《关于调整〈2021年至2023年员工持股计划〉及〈2021年至2023年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》。综合考虑公司全体股东利益，秉着对广大投资者负责的态度，公司基于慎重考虑，于2022年5月14日召开八届十六次董事会和八届十五次监事会，审议通过了《关于取消修订〈2021年至2023年员工持股计划〉相关内容的议案》，决定取消修订本次员工持股计划奖励基金提取中的参数事项。根据2021年第二次临时股东大会的授权，本次员工持股计划的修订无需经过股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月27日14点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月27日

　　至2022年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见2022年4月30日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。