本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟删去原有经营范围中的电子元器件及热敏电阻（PTC产品）的购销，并对《公司章程》的相应条款进行修订。上述变更事项已经公司2021年年度股东大会审议通过，并授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　2022年5月13日，公司办理完成了修改公司经营范围及《公司章程》的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，具体核准变更内容如下：

　　1、经营范围变更情况

　　变更前一般经营项目：化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。

　　变更后一般经营项目：化工产品，高压电器设备，铜铝连接管，电池隔膜，橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。

　　2、《公司章程》修订条款的变更。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2022年5月17日