证券代码：002402            证券简称：和而泰            公告编号：2022-037

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘建伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东56人，代表股份275,875,131股，占上市公司总股份的30.1827％。

　　其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份151,481,300股，占上市公司有表决权股份总数的16.5731％。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东52人，代表股份124,393,831股，占上市公司有表决权股份总数的13.6096％。

　　其中，中小投资者的股东及股东授权代表共55人，代表股份127,400,131股，占上市公司有表决权股份总数的13.9385％。

　　公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《关于〈公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　9 、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　10 、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过了《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、庄颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　法 律 意 见 书 全 文 详 见2022年5月17日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十六日

　　北京市中伦（深圳）律师事务所

　　关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致：深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）的委托，就公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）现场出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

　　本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

　　本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

　　一、 本次股东大会的召集、召开程序

　　(一) 本次股东大会的召集

　　1. 本次股东大会系由2022年4月28日召开的第五届董事会第三十一次会议作出决议召集。公司董事会于2022年4月29日在指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了召开本次股东大会的通知。

　　2. 上述会议通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等事项。该等通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

　　(二) 本次股东大会的召开

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

　　1. 本次股东大会的现场会议2022年5月16日（星期一）下午14:30在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长刘建伟先生主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事等签名。

　　2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月16日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日9：15-15：00期间的任意时间。

　　经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

　　(一) 出席本次股东大会人员的资格

　　1. 出席本次股东大会现场会议的人员

　　（1）本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共4人，代表公司股份数151,481,300股，占公司总股本的比例为16.5731%，占公司有表决权股份总数的比例为16.5731%；

　　（2）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；

　　（3）公司高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。

　　本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　2. 参加网络投票的人员

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计52人，代表股份124,393,831股，占公司总股份数13.6096%，占公司有表决权股份总数的比例为13.6096%。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

　　综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(二) 本次股东大会召集人的资格

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

　　（一） 本次股东大会的表决程序

　　经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。

　　（二） 本次股东大会的表决结果

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知所载明的全部议案进行了表决，该等议案及表决结果如下：

　　1. 《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

　　表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　2. 《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意275,709,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9401％；反对164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意127,234,931股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8703％；反对164,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1292％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　4. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　5. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　6. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　7. 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　8. 《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　9. 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　10. 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　11. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　12. 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意269,253,821股，占出席会议所有股东所持股份的97.5999％；反对6,620,710股，占出席会议所有股东所持股份的2.3999％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

　　其中，中小股东的表决情况：同意120,778,821股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8027％；反对6,620,710股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1968％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0005％。

　　根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。

　　本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　本法律意见书正本三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。。

　　北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

　　负责人：　　　　　　经办律师：　　　　　　

　　赖继红刘方誉

　　经办律师：　　　　　　

　　庄颖

　　年月日