中国证券报 - 厦门港务发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2022-31

厦门港务发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议无否决提案的情况

　　2.本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年5月16日下午（星期四）14:45；

　　2.网络投票时间：2022年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事胡煜斌先生（由于董事长陈朝辉先生另有公务，无法现场主持本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事胡煜斌先生代为主持）；

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《厦门港务发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

　　（七）会议的出席情况:

　　1.参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份387,680,538股，占公司股份总数625,191,522股的62.0099％。

　　其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的61.8862%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份386,907,522股，占公司股份总数的61.8862%。

　　（2）参加网络投票的股东3人，代表股份773,016股，占公司股份总数的0.1236％。

　　（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）3人，代表股份773,016股，占公司股份总数0.1236％。

　　符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；

　　（二）表决情况：

　　1.《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；

　　本议案总表决结果:同意股份387,651,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9924%；反对股份29,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》（本议案逐项审议）；

　　(1) 发行规模

　　本项同意股份387,651,238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9924%；反对股份29,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0076％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。