证券代码：688551     证券简称：科威尔   公告编号：2022-016

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共9人，由5名非独立董事和4名独立董事组成。公司于2022年5月16日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

　　经公司董事会提名委员会对第二届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、任毅先生、裴晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中文冬梅女士为会计专业人士，上述董事候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人文冬梅女士、代新社先生已获得上海证券交易所认可的独立董事资格证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。

　　上述4名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

　　二、监事会换届情况

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共5人，由1名非职工代表监事和4名职工代表监事组成。公司于2022年5月16日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事的议案》，同意提名夏亚平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交2022年第一次临时股东大会审议，上述非职工代表监事简历详见附件。

　　公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的4名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《合肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　附件：

　　非独立董事候选人个人简历

　　傅仕涛先生，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2003年3月至2012年12月，历任艾普斯（苏州）有限公司职员、课长、行业经理；2013年1月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司总经理；2019年6月至2020年9月，担任公司董事长、总经理；2020年9月至今，担任公司董事长，任期自2020年6月至2022年6月。

　　蒋佳平先生，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，2008年开始从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2008年3月至2011年2月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司；2011年6月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司副总经理；2018年2月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司董事；2019年6月至2020年9月，担任公司董事、副总经理；2020年9月至今，担任公司董事、总经理，任期至2022年6月；2021年11月至今，担任公司控股子公司安徽汉先智能科技有限公司董事长。

　　邰坤先生，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业后一直从事电源相关行业，具有丰富的行业经历。2001年4月至2012年12月，就职于艾普斯电源（天津）有限公司北京分公司；2012年12月至2017年12月，就职于北京中盛利合科技有限公司；2016年10月至2017年12月，担任北京寰宇科威尔科技有限公司执行董事、经理；2017年11月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司监事；2018年1月至2018年12月，担任合肥科威尔电源系统有限公司区域负责人；2018年12月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司北京分公司负责人；2019年6月至今，担任公司副董事长、北京分公司负责人，其中董事任期自2019年6月至2022年6月；2021年8月至今，担任公司全资子公司科威尔（北京）技术开发有限公司执行董事兼总经理。

　　任毅先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年开始从事机电设备、电源相关行业，具有丰富的行业经历。2007年开始从事机电设备、电源相关行业，具有丰富的行业经历。2007年10月至2019年7月，担任南京帝火科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2009年3月至2010年3月，担任奥多普实业（马鞍山）有限公司业务经理；2011年6月至2012年12月，担任合肥科威尔电源系统有限公司总经理；2013年1月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司副总经理；2018年2月至2019年6月，担任合肥科威尔电源系统有限公司董事；2019年6月至2021年1月19日，担任公司董事、副总经理；2021年1月至今，担任公司董事，任期自2019年6月至2022年6月。

　　裴晓辉先生，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，研究生毕业于郑州大学材料学专业。2006年6月至2008年7月，担任合肥荣事达集团有限责任公司项目经理；2008年7月至2011年5月，担任合肥荣事达三洋电器股份有限公司大宗材料采购经理；2011年5月至2013年9月，担任乐天工程塑料（合肥）有限公司营销部部长；2013年10月至今，担任合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理；2018年6月至今，担任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长；2019年6月至今，担任公司监事，任期自2019年6月至2022年6月。

　　独立董事候选人个人简历

　　卢琛钰先生，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中国能源研究会理事兼燃料电池专委会副秘书长，能源行业高温燃料电池标准化技术委员会副秘书长，中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会副主任委员。2002年7月至2017年5月，历任机械工业北京电工技术经济研究所工程师、主任、副所长，中国电器工业协会会长助理兼标准化中心主任；2017年5月至今，担任上海电器科学研究院副总工程师兼北京分院院长、北京上电科赛睿科技有限公司总经理。曾担任科技部重点专项“可再生能源与氢能技术”指南编制组专家和评审专家，参与“北京市氢能产业发展实施方案”、“国家级氢能中长期发展规划”和燃料电池示范城市群等研究和推动工作；曾主持和参与国家及部委科研项目近10项，曾获机械工业科学技术奖特等奖1次、二等奖2次、三等奖3次；主持和参与燃料电池和液流电池领域20多项国家标准和3项行业标准制修订工作，曾获国家质检总局、国家标准委颁发的 “中国标准创新贡献奖-优秀青年奖”。

　　雷光寅先生，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学材料科学与工程。2010年5月至2018年1月，担任福特汽车公司研发工程师，负责半导体封装、电机控制器研发项目；2018年4月至2020年3月，担任上海蔚来汽车有限公司技术专家，负责新能源汽车电驱系统研发项目；2020年4月至今，担任复旦大学研究员，主要研究领域集中在功率半导体模块封装、 可靠性验证及失效分析，发表论文20余篇，获得30余项国际发明专利与申请；2022年3月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事。

　　文冬梅女士，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于安徽财经大学会计学专业，注册会计师、注册税务师，从事会计相关行业多年。1995年10月至2005年10月，就职华安证券股份有限公司；2005年11月至2008年10月，担任华普天健会计师事务所审计经理；2018年2月至今，担任福达合金材料股份有限公司独立董事；2008年10月至今，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审计合伙人；2019年9月至今，担任合肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事，任期自2019年9月至2022年6月；2020年9月至今，担任创新美兰（合肥）股份有限公司独立董事。2021年4月至今，担任恒烁半导体（合肥）股份有限公司独立董事。

　　代新社先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于东南大学电气技术专业，从业20余年一直专注全球电源各个子行业，具有丰富的电源行业经验。1997年7月至2001年11月，就职于华为技术有限公司；2001年11月至2007年4月，担任艾默生网络能源有限公司大区总监；2007年5月至2010年4月，担任易达Eltek中国公司中国区销售总监，2010年5月至2018年1月，就职于深圳麦格米特电气股份有限公司，2019年5月至2020年5，就职于江苏宏微科技股份有限公司；2019年9月至今，担任公司独立董事，任期自2019年9月至2022年6月；2020年10月至今，担任深圳市首航新能源股份有限公司独立董事；2022年3月至今，担任深圳市鼎泰佳创科技有限公司执行董事。

　　非职工代表监事候选人个人简历

　　夏亚平先生，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年4月至2011年10月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012年3月至2019年6月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019年6月至2021年1月，担任公司副总经理；2021年2月至今，担任公司监事会主席、内审部负责人，其中监事及监事会主席任期自2021年2月至2022年6月。

　　证券代码：688551     证券简称：科威尔   公告编号：2022-017

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2022年5月16日召开2022年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举贺晶女士、谢菁林女士、罗红先生、吴磊先生担任公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事简历详见附件。

　　根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由5名监事组成。本次职工代表大会选举产生的4名职工代表监事将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

　　2022年5月17日

　　附件：职工代表监事候选人个人简历

　　贺晶女士，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，2009年毕业于淮南联合大学应用英语专业。2013年2月至2021年12月，历任公司采购专员、采购部主管、采购核价主管；2021年12月至今，担任公司燃料电池事业部总监，主要负责产品交付相关工作。

　　谢菁林女士，1990年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2014年毕业于安徽建筑大学会计专业，中级会计师。2014年3月至2015年12月，就职于安徽峰源投资有限公司；2015年12月至2020年12月，历任公司出纳、成本会计；2020年12月至今，担任公司内审专员。

　　罗红先生，1992年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014年1月至2015年3月，担任安徽思又朴化工科技有限公司销售经理；2015年7月至2021年12月，历任公司销售工程师、销售主管；2021年12月至今，担任公司电源事业部销售经理。

　　吴磊先生，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级工程师，2011年毕业于三峡大学控制理论与控制工程专业。2011年7月至2014年9月，担任安徽颐和新能源科技股份有限公司研发工程师；2014年10月至2016年6月，担任合肥聚能新能源科技有限公司项目主管；2016年7月至2021年5月，历任公司研发项目主管、研发副经理，2021年5月至今，担任公司采购副经理。

　　证券代码：688551     证券简称：科威尔  公告编号：2022-018

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于变更公司名称、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司名称的情况

　　公司致力于成为一家全球领先的测试装备公司。上市以来，依托测试电源广泛的行业应用基础，公司横向拓宽产品线，目前服务于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等领域，提供测试系统及智能制造设备，形成了测试电源、燃料电池测试、功率半导体测试及智能制造测试装备产品线，并且未来还会不断地开拓新的产品序列，服务更多行业及客户。因此，为了更清晰地展示公司的产品定位和愿景，拟将公司中文名称“合肥科威尔电源系统股份有限公司”变更为“科威尔技术股份有限公司”，拟将公司英文名称“Hefei Kewell Power System Co., Ltd.”变更为“Kewell Technology Co., Ltd.”（具体名称以工商核名登记为准）。

　　公司证券简称及证券代码保持不变。

　　二、修改《公司章程》的情况

　　鉴于上述事项，结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定以及公司的实际情况，现拟对《公司章程》的相关内容进行修订更新，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将同步修改。

　　三、其他事项说明

　　1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

　　2、公司本次拟变更公司名称是为了更清晰地展示公司的产品定位和愿景，使公司名称更贴合公司发展的实际情况，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　3、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次变更公司名称相关的事项，包括但不限于办理工商变更登记、相关业务资质的变更或重新申领等具体事宜。

　　4、本议案尚需提请股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：688551      证券简称：科威尔   公告编号：2022-019

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于2022年5月16日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”、“测试技术中心建设项目”、“全球营销网络及品牌建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额为人民币75,880.00万元，扣除发行费用人民币6,924.81万元，募集资金净额为人民币68,955.19万元。本次募集资金已于2020年9月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司募投项目实施进展情况详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、本次募投项目延期的情况及原因

　　（一）本次募投项目延期的具体情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　■

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设，建设周期为2年，于2022年9月完成建设并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：

　　“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。

　　后续经多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设。公司随即于2020年12月15日开工建设，目前该项目已完成结构封顶，正在进行管线安装、消防、装修等后续工作，现预计2022年12月建设完成并投入使用。

　　“测试技术中心建设项目”因建设位于先前部分尚未完成征地手续的地块上，于2022年2月9日完成征地批复手续。根据项目用地的最新进展，计划于5月完成挂牌程序，公司将在相关手续办理完成后，尽快开工项目建设。

　　“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作，项目周期为3年，该募投项目应于2023年9月完成。受国内外新冠疫情反复的因素影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。目前全球新冠疫情仍未得到完全控制，公司海外市场营销网络及品牌建设进度在一段时间内预期将继续受到影响。

　　结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月，“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月，“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。

　　四、本次募投项目延期的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；

　　2、本次募投项目延期事项是公司基于募投项目客观实际情况作出的决定，公司已对涉及延期的募投项目继续实施的可行性、必要性进行论证，项目延期符合公司实际经营情况，具有合理性；

　　3、本次募投项目延期已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　综上，保荐机构对科威尔部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　证券代码：688551          证券简称：科威尔         公告编号：2022-020

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年6月2日14点30分

　　召开地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月2日

　　至2022年6月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议材料》

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月31日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的，须在2022年5月31日17:00前送达。

　　（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券部

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

　　2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2022年5月31日17:00前送达登记地点。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　邮政编码：230088

　　联系电话：0551-65837957

　　电子邮箱：ir@kewell.com.cn

　　联系人：葛彭胜、张燕

　　（二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证 件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；若会议召开前公司所在地政府部门等有关机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会人员进行体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后方可参会，请予以配合。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

　　2022年5月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：688551   证券简称：科威尔   公告编号：2022-021

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年5月16日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年5月10日通过邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事的议案》

　　经审议，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的四名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上，监事会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

　　特此公告。

　　合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

　　2022年5月17日