本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特别提示：

　　1、本次解禁的限售股份数量为5,975,104股，占公司目前总股本比例的0.9846%；

　　2、本次解禁的限售股份上市流通日为2022年5月18日；

　　3、因公司正在实施股票期权激励计划及股份回购，将导致总股本发生变化，公司目前总股本取2022年5月5日股本数据。

　　一、本次解禁的限售股份基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,585,062股，其中公司实际控制人杨林先生认购4,979,253股，限售期18个月。其他投资者认购94,605,809股，限售期6个月。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年10月30日，限售期自新增股份上市之日起开始计算。

　　本次发行完成后，公司股份总数由397,105,174股变更为496,690,236股。

　　本次发行完成后至本公告日，公司上述限售股份变化情况如下：

　　1、2021年4月30日，94,605,809股限售股解禁上市流通，限售股变更为4,979,253股；2、2021年6月15日，公司完成2020年度权益分派，因资本公积金转增股本，限售股变更为5,975,104股。

　　本次发行完成后至2022年5月5日，公司总股本变更情况如下：

　　1、限制性股票回购注销162,120股；2、股票期权行权增加股本3,661,833股；3、可转债转股增加股本15,289,845股；4、实施2020年度权益分派增加股本100,414,137股；5、注销回购股份减少股本9,009,800股。综上，截至2022年5月5日，公司股份总数由496,690,236股变更为606,884,131股。

　　二、本次申请解禁的股东相关承诺及履行情况

　　（一）解禁相关承诺

　　本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算，实际控制人杨林先生认购的股份自新增股份上市首日起十八个月内不得转让。

　　（二）承诺履行情况

　　1、本次非公开发行股票上市首日为2020年10月30日，截至2021年4月30日已满18个月，实际控制人杨林先生认购的股份（包括该部分股份因权益分派产生的新增股份）5,975,104股达到解锁条件。

　　2、本次申请解禁的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

　　三、本次上市流通股份的情况说明

　　1、本次解禁的限售股份数量为5,975,104股，占公司股本总额的0.9846%。

　　2、本次解禁的限售股份上市流通日为2022年5月18日。

　　3、本次申请解除限售股票的股东数1名，证券账户总数1户。

　　4、本次股份解禁及上市流通情况如下：

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　　注：杨林先生担任公司董事长，上述限售股解禁后将按照高管锁定股进行相应比例锁定。

　　四、股本结构变化情况表

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　　注：公司正在实施股票期权激励计划及股份回购，将导致总股本发生变化，上表变动前取2022年5月5日数据；

　　五、保荐机构核查意见

　　1、公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定；

　　2、本次解除限售股份的股东履行了公司非公开发行人民币普通股（A股）股票中的相关股票限售承诺；

　　3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分限售股解禁上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对中京电子本次部分限售股解禁上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书

　　2、限售股份上市流通申请表

　　3、股本结构表和限售股份明细数据表

　　4、保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2022年5月16日