本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主持。会议采用通讯投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书余静滨先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案6、议案7、议案9已对中小投资者表决单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

　　律师：白志林、杨晓珍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；以通讯方式出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《梦天家居集团股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；

　　2、 《北京德恒（杭州）律师事务所关于梦天家居集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　2022年5月17日