证券代码：002813       证券简称：路畅科技    公告编号: 2022-040

　　深圳市路畅科技股份有限公司第四届

　　董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于2022年05月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年05月16日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名,其中董事长张宗涛先生、董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士为通讯出席。会议由董事长张宗涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　同意补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　2、审议通过了《关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案》；

　　唐红兵先生在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取董事津贴。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　同意补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案》；

　　蒋福财先生按照其在公司担任的其他经营职位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　同意补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　朱君冰女士为关联董事，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案》；

　　朱君冰女士按照其在公司分子公司的任职情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　朱君冰女士为关联董事，回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任蒋福财先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-043）

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　8、审议通过了《关于审议公司总经理薪酬的议案》；

　　总经理蒋福财先生的薪酬为每年66万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任李柳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-043）。

　　公司董事会秘书李柳女士的联系方式如下：

　　联系电话：0755-26728166；

　　指定传真：0755-29425735

　　电子邮箱：liliu@roadrover.cn

　　通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　10、审议通过了《关于审议公司董事会秘书薪酬的议案》；

　　董事会秘书李柳女士的薪酬为每年33.6万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任赵进萍女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

　　公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：

　　联系电话：0755-26728166；

　　指定传真：0755-29425735

　　电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　12、审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》；

　　同意修改公司章程并变更蒋福财先生为公司的法定代表人。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　13、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

　　13.1 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.4 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.5 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.6 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.7 关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.8 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.9 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.10 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.11 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.12 关于修订公司《现金分红制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.13 关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 

　　13.14 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　修订后的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事监事薪酬管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部审计管理制度》、《现金分红制度》、《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，详见本公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司对部分分子公司进行工商变更的议案》；

　　同意将深圳市技服佳汽车服务有法定代表人、总经理、执行董事由“张永”变更为“蒋福财”，监事由“蒋福财”变更为“周文”； 东莞市路畅智能科技有限公司法定代表人、总经理、执行董事由“张永”变更为“蒋福财”；深圳市路畅投资有限公司法定代表人、执行董事由“朱君冰”变更为“蒋福财”，监事由“陈守峰”变更为“周文”；南阳畅丰新材料科技有限公司总经理由“杨成松”变更为“朱君冰”； 路畅科技（香港）有限公司因常年无实际业务，办理注销手续；东莞市路畅智能科技有限公司深圳分公司负责人由“张永”变更为“蒋福财”； 深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司负责人由“张宗涛”变更为“蒋福财”。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　15、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年06月02日在深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）将于 2022年05月17日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十七日

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第五次临时会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技    公告编号: 2022-041

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2022年05月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年05月16日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，均为通讯出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案》；

　　同意补选肖竹兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股

　　东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案》；

　　肖竹兰女士在中联重科股份有限及其分子公司任职，不在本公司另行领取监事津贴。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案》；

　　同意补选朱耀利女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。

　　详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案》。

　　朱耀利女士在中联重科股份有限公司及其分子公司任职，不在本公司另行领取监事津贴。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　修订后的《监事会议事规则》见本公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年五月十七日

　　备查文件：

　　1、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技      公告编号: 2022-042

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于补选部分董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)近期由于部分董事、监事辞职导致董事会和监事会成员均低于法定人数，详见公司于2022年5月11日在指定媒体披露的《深圳市路畅科技股份有限公司关于部分董事、监事、高及管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-038）。

　　按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年05月16日分别召开了第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第六次会议，审议了补选董事会成员及监事会成员的相关议案，具体情况如下：

　　一、 关于补选董事的情况

　　公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　公司董事会提名委员会对唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士的任职资格进行了审查，认为唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

　　公司董事会同意补选唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对前述事项均发表了同意的独立意见。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　非独立董事候选人唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士简历详见附件。

　　二、 关于补选监事的情况

　　公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案》、《关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案》。

　　经公司控股股东中联重科股份有限公司提名，监事会对肖竹兰女士的任职资格进行了审查，认为肖竹兰女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

　　经公司第四届监事会提名，并对朱耀利女士的任职资格进行了审查，认为朱耀利女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

　　公司监事会同意补选肖竹兰女士、朱耀利女士为第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

　　监事候选人肖竹兰女士、朱耀利女士简历详见附件。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十七日

　　附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历

　　唐红兵先生，中国国籍，1974年9月生，学士。1998年7月至2002年9月，任重庆庆铃汽车股份有限公司涂装部设备工程师；2002年9月至2004年12月，任中联重科股份有限公司督察部效能督察员；2005年1月至2006年10月，任中联重科股份有限公司企业营运部资产管理室主管；2006年10月至2008年10月，任中联重科股份有限公司持续改进部项目管理；2008年11月至2010年5月，任中联重科海外公司总经理助理；2010年5月至2014年2月，任中联重科工程起重机公司人力资源部经理；2014年2月至2015年9月，任中联重科工程起重机公司总经办主任；2015年9月至2016年3月任中联重科工程起重机公司营销公司副总经理；2016年3月至2016年12月，任中联重科工程起重机公司市场支持部经理；2016年12月至今，任湖南中联重科智能技术有限公司总经理。

　　截止本公告日，唐红兵先生未持有本公司股份；除在公司控股股东中联重科股份有限公司之子公司湖南中联重科智能技术有限公司担任董事、总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　蒋福财先生：中国国籍，1977年出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司、深圳市爱施德股份有限公司、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所。2010年6月起，在路畅科技任副总经理；2012年3月至2022年5月，担任路畅科技副总经理和董事会秘书。

　　截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的比例为0.04%，未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　朱君冰女士：中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至2022年5月，担任深圳市路畅科技股份有限公司董事。

　　朱君冰女士与公司持有公司5%以上股份的股东郭秀梅女士系母女关系。截止本公告日，朱君冰女士未持有本公司股份，未在公司控股股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　附件： 第四届监事会非职工监事候选人简历

　　肖竹兰女士，中国国籍，1970年7月生，大专。1991年8月至1996年12月，任湖南省株洲县职业中专学校任会计专业教师 ；1997年1月至2005年2月任湖南省株洲县职业中专学校任会计专业教师兼学校会计；2005年3月至2006年2月任株洲仲秀商贸公司任会计； 2006年4月至2008年1月任中联重科审计部任财务审计员；2008年2月至2013年2月，任中联重科任审计部经营审计室主任； 2013年3月至2014年4月 任中联重科任审计部部长助理；2014年5月至2015年7月，任中联重科任审计部副部长； 2015年8月至今，任中联重科任审计部部长。

　　肖竹兰女士在以下公司担任监事：湖南中联重科智能高空作业机械有限公司、安徽中联重科土方机械有限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司、中联重科建筑机械（江苏）有限责任公司、上海中联重科桩工机械有限公司、湖南中联重科车桥有限公司、中联重科集团财务有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司、中联农业机械股份有限公司、湖南中联重科新材料科技有限公司、中联重科资本有限责任公司、湖南至诚融资担保有限责任公司、中联重科商业保理（中国）有限公司、湖南中宸钢品制造工程有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、长沙中联重科二手设备销售有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、长沙中联智租科技有限公司、中联重科销售有限公司。

　　截止本公告日，肖竹兰女士未持有本公司股份；除在公司控股股东中联重科股份有限公司担任审计部部长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　朱耀利女士，中国国籍，1972年12月生，学士。1995年7月至1999年11月，任长沙锦纶厂办公室秘书；1999年12月至2002年5月，任长沙锦纶厂财务科会计；2002年6月至2003年7月，任长沙毛巾集团纺织印染厂财务处处长；2003年7月至2004年2月：长沙建机院财务处中宸公司会计；2004年3月至2007年9月，任长沙建机院财务处中宸公司会计主管；2007年9月至2008年6月，任中联重科派驻中宸公司财务经理；2008年7月至2011年6月，任中联重科派驻特力液压公司财务经理；2011年6月至2011年12月，任中联重科派驻中旺分公司财务经理；2011年12月至2014年7月，任中联重科派驻建筑起重机公司财务副经理；2014年7月至2014年12月，任中联重科派驻起重机公司财务经理；2014年12月至2018年8月，任中联重科派驻中联重机公司副总经理；2018年8月至2021年11月，任中联重科派驻中联农机公司财务总监；2021年12月至2022年3月，任中联重科派驻中联农机财务负责人；2022年3月至今，任中联重科派驻深圳市路畅科技股份有限公司财务副经理。

　　朱耀利女士在以下公司担任监事：中联重科安徽工业车辆有限公司、河南中联农事服务有限公司、安徽中联农业服务有限公司、湖南常德中联农事服务有限公司监事。

　　截止本公告日，朱耀利女士未持有本公司股份；除在公司控股股东中联重科股份有限公司分子公司任职外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技      公告编号: 2022-043

　　深圳市路畅科技股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)近期由于部分高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表辞职，详见公司于2022年5月11日在指定媒体披露的《关于董事会秘书及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-039）。

　　按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年05月16日召开了第四届董事会第五次临时会议审议了聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的相关议案，具体情况如下：

　　三、 关于聘任总经理的情况

　　公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任蒋福财先生为公司总经理的议案》。公司董事会对蒋福财先生的任职资格进行了审查，认为蒋福财先生的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

　　公司董事会同意聘任蒋福财先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　蒋福财先生简历详见附件。

　　四、 关于聘任董事会秘书的情况

　　公司第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任李柳女士为公司董事会秘书的议案》。公司董事会对李柳女士的任职资格进行了审查，认为李柳女士的任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司董事、监事、高级管理人员的任职资格和条件的要求。

　　公司董事会同意聘任李柳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会秘书李柳女士的联系方式如下：

　　联系电话：0755-26728166；

　　指定传真：0755-29425735

　　电子邮箱：liliu@roadrover.cn

　　通讯地址：广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼

　　李柳女士简历详见附件。

　　五、 关于聘任证券事务代表的情况

　　第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任赵进萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　公司证券事务代表赵进萍女士的联系方式如下：

　　联系电话：0755-26728166；

　　指定传真：0755-29425735

　　电子邮箱：zhaojinping@roadrover.cn

　　赵进萍女士简历详见附件。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十七日

　　附件:

　　一、总经理简历：

　　蒋福财先生：中国国籍，1977年出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）有限公司、深圳市爱施德股份有限公司、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事务所。2010年6月起，在路畅科技任副总经理；2012年3月至2022年5月，担任路畅科技副总经理和董事会秘书。

　　截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的比例为0.04%， 未在公司控股股东单位任职，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　二、董事会秘书简历

　　李柳女士：中国国籍，1985年2月生，学士，中南大学MBA在读。2007年11月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部经理、总裁办副主任；2012年3月至2022年5月，任董事会证券部经理、证券部副总监、证券部总监、证券事务代表。

　　截止本公告日，李柳女士未持有公司股份，未在公司控股股东单位任职，李柳女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　三、证券事务代表简历

　　赵进萍女士：中国国籍，1987年3月生，学士。2010年7月起，就职于深圳市路畅科技股份有限公司，2013年1月至2022年5月先后担任公司外联专员、董事会证券部经理助理、董事会证券部副经理、董事会证券部经理、董事会证券部副总监。

　　截止本公告日，赵进萍女士未持有公司股份，未在公司控股股东单位任职，赵进萍女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技      公告编号: 2022-044

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)2022年5月16日召开的第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》。为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，并结合《公司章程》 和公司的实际情况，对公司章程进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将向登记机关办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十七日

　　证券代码：002813   证券简称：路畅科技  公告编号: 2022-045

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次： 2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第四届董事会

　　2022年05月16日，经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，决定于2022年06月02日召开2022年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年06月02日（星期四）14:00开始

　　（2）网络投票时间：2022年06月02日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年06月02日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年06月02日09:15至15:00任意时间段。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2022年05月26日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至本次会议的股权登记日2022年05月26日（星期四）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　其中股东郭秀梅女士承诺于2022年02月23日至2025年6月30日期间放弃其持有路畅科技股份的表决权，本次股东大会不行使表决权。详见公司于2022年02月25日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本次会议审议的提案3、提案4为关联提案，关联股东将回避表决。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　（二）非表决事项：

　　无

　　（三）其他说明

　　1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、议案11为应由股东大会以特别决议通过的议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　3、本次会议审议的提案经过公司第四届董事会第五次临时会议、第四次监事会第六次会议审议通过，具体内容请分别查阅公司于2022年05月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-040）、《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-041）、《关于补选部分董事、监事的公告》（公告编号：2022-042）、关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-044）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年05月27日（星期五）9:00-11:30、13:00-17:00。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

　　（3）股东可凭以上有关证件复印，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2022年05月27日17:00。

　　4、登记地点：

　　（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

　　（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2022年第一次临时股东大会”字样。

　　（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2022年第一次临时股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

　　5、会务常设联系人：赵进萍

　　电话：0755-26728166

　　传真：0755-29425735

　　邮箱：shareholder@roadrover.cn

　　6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　五、参加股东大会网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

　　2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

　　3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次临时会议决议；

　　2、公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十七日

　　附件：

　　1、 深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程；

　　2、 深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书。

　　附件1：

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　股东大会网络投票的具体操作流程

　　公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年06月02日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年06月02日09:15至15:00任意时间段。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　附件2：

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　股份性质（限售股或非限售流通股）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2022年06月02日召开的2022年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。

　　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名/委托单位盖章：：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　年    月    日