证券代码：000563         证券简称：陕国投A         公告编号：2022-28

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月12日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，并于2022年5月13日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

　　根据陕西省人民政府《关于姚卫东叶瑛等任免职的通知》（陕政任字[2022]84号），经会议选举，姚卫东当选为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其任职资格尚需中国银保监会核准，未获核准前代行董事长职责。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事长退休离任及选举新董事长的公告》（2022-29）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　2.审议通过了《关于指定副总裁王晓雁代行总裁职责的议案》。

　　根据中国银保监会《信托公司行政许可事项实施办法》的相关规定，公司董事会指定副总裁王晓雁在总裁空缺期间代为履职。公司将按照相关规定，尽快完成总裁的选聘工作。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司总裁辞职的公告》（2022-27）。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月13日

　　证券代码：000563         证券简称：陕国投A        公告编号：2022-29

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于董事长退休离任及选举新董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长退休离任情况

　　公司第九届董事会董事长薛季民已达到法定退休年龄，根据陕西省人民政府《关于姚卫东叶瑛等任免职的通知》（陕政任字[2022]84号），薛季民不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛季民未持有公司股票。

　　薛季民在担任公司董事长期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出了卓越贡献。公司及董事会对薛季民在任期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

　　二、选举新董事长情况

　　2022年5月13日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议。根据陕西省人民政府《关于姚卫东叶瑛等任免职的通知》（陕政任字[2022]84号），经会议选举，姚卫东当选为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其任职资格尚需中国银保监会核准，未获核准前代行董事长职责。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月13日

　　证券代码：000563        证券简称：陕国投A        公告编号：2022-27

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　关于公司总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据陕西省人民政府《关于姚卫东叶瑛等任免职的通知》（陕政任字[2022]84号），因工作变动原因，姚卫东于2022年5月12日向董事会递交了书面辞呈，从即日起辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，姚卫东辞去公司总裁职务的辞职报告自送达董事会起生效。截至本公告披露日，姚卫东未持有公司股票。

　　公司及董事会对姚卫东担任总裁期间为公司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

　　根据中国银保监会《信托公司行政许可事项实施办法》相关规定，公司董事会指定副总裁王晓雁在总裁空缺期间代为履职。公司将按照相关规定，尽快完成总裁的选聘工作。上述事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月13日