本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　为加快高分子材料产业园建设，进一步优化投资供给结构，根据国务院《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》要求，公司决定以自有资金向全资子公司--四川美丰高分子材料科技有限公司（以下简称“高分子公司”）增资11,500万元人民币。增资完成后，高分子公司的注册资本由125,537,602.34元变更为240,537,602.34元。

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次向全资子公司增资事项所涉金额11,500万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，审批权限在公司管理层权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、增资标的公司基本情况

　　（一）高分子公司基本情况

　　公司名称：四川美丰高分子材料科技有限公司

　　成立时间：2019年12月2日

　　注册资本：125,537,602.34元

　　注册地址：四川遂宁市射洪县太和镇太和大道南段289号美丰包装工业园2栋1层1号

　　法定代表人：杨德奎

　　统一社会信用代码：91510922MA69830T51

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；日用杂品销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；真空镀膜加工；销售代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；企业管理；食品用塑料包装容器工具制品销售；农用薄膜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：公司持有高分子公司100%的股权。

　　（二）最近一年又一期主要财务指标

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　　（三）截至目前，高分子公司信用良好，不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。

　　（四）经核查，高分子公司不是失信被执行人。

　　（五）目前高分子公司注册资本为125,537,602.34元，本次因增资变更注册资本前后股权结构如下：

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　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　为加快高分子材料产业园建设，进一步优化投资供给结构，根据国务院《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》要求，本次对全资子公司的增资将全部用于高分子材料产业园项目。项目投产后，公司将新增年产3万吨高分子材料产能规模，符合公司长期发展战略和投资方向，有利于加快推动公司包材板块产业升级，促进主营业务拓展及产业链延伸，优化全资子公司资产负债结构，推动公司高质量发展。项目情况详见公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过并发布的《关于投资建设高分子材料产业园项目的公告》（公告编号：2021-07）。

　　（二）存在的风险

　　在实际经营过程中，高分子公司可能面临市场和政策变化所导致的风险，公司将进一步完善内部控制及管理体系，加强风险防范意识，健全风险防范运行机制，降低相关风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次增资有利于充分发挥公司长期根植包装领域生产运营经验，促进主营业务拓展及产业链延伸，寻求高分子材料产业创新突破；有利于进一步扩大高分子公司的生产经营规模，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，推动公司高质量发展。

　　本次增资不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司合并报表范围产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年五月十四日