证券代码：000818          证券简称：航锦科技       公告编号：2022-030

　　航锦科技股份有限公司关于与

　　招商银行签订战略合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次签订的《战略合作协议》为双方未来合作的指导性文件，框架下涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，协议的签署与实施尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、《战略合作协议》对公司本年度经营业绩的影响存在一定的不确定性。具体影响需视协议各方其他具体合作协议的签订和实施情况而定。

　　3、公司最近三年签署的框架协议及执行情况详见本公告第七部分内容。

　　一、合同签署概况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行”或“乙方”）互相视为长期、重要的战略合作伙伴。招商银行（含下属分支机构及附属机构，下同）竭力为公司及下属公司提供优质、高效的全方位金融服务。为促进银企双方的共同发展，实现相互支持、长期合作，在符合中华人民共和国有关法律、法规及监管规定的情况下，双方本着诚信、平等、双赢的原则，经友好协商，就建立长期合作关系于2022年5月13日在武汉签署了《战略合作协议》，合同期限为一年。招商银行承诺在符合该行相关贷款规定的前提条件下为公司提供不超过人民币陆拾亿元整的贷款额度，用于日常生产经营、项目建设、项目投资等。

　　二、交易对手方介绍

　　1、基本情况：

　　名称：招商银行股份有限公司武汉分行

　　统一社会信用代码：914200008775857971

　　负责人：刘波

　　类型：其他股份有限公司分公司(上市)

　　成立日期：1994年01月26日

　　营业场所：湖北省武汉市江汉区云霞路188号

　　经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现，代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；提供保管箱服务；经人民银行批准的其它业务。

　　关联关系说明：公司与其不存在关联关系

　　2、履约能力分析：招商银行不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、合同的主要内容

　　（一）综合授信业务合作：授信额度的业务范围包括：流动资金贷款、项目贷款、境内外保函、对外融资保函、贸易融资等业务，此额度可由甲方授权下属公司使用。实际授信额度、业务范围与授予条件以乙方实际审批为准。

　　（二）并购业务合作：乙方受甲方委托，对甲方后续股权收购项目提供相关综合服务，主要包括筹划交易安排、制定融资方案、提供相关融资、战略规划咨询等主要事项。

　　（三）融资租赁业务合作：乙方通过旗下招银金融租赁有限公司，为甲方、甲方下属成员单位及其客户提供一揽子综合租赁服务，帮助甲方优化资产负债结构、补充营运资金、项目建设等。

　　（四）账户结算业务合作：甲方将乙方作为长期、重要的战略合作伙伴和合作银行之一, 在法律、法规允许的情况下，在同等条件下，根据业务需要将优先选择乙方提供的各类金融服务，与乙方开展广泛的业务合作。

　　（五）全面金融服务及员工福利计划合作：乙方愿为甲方及其员工提供全方位的个人金融服务，包括但不限于代发工资、企业年金、个人住房和消费贷款、信用卡（含联名卡、商务卡）、信用卡消费信贷及个人理财等产品。甲方在员工内部积极推广乙方的个人金融产品和服务，由员工自行选择是否办理。

　　（六）其他金融业务合作：乙方同意根据甲方的需要，为甲方提供其他特色金融产品和服务，包括但不限于C+套餐、结构性存款、应收账款保理、票据池、保联壁、福费廷、投资理财、买方信贷以及联合保理、个人金融等产品和服务。

　　在合作领域内，乙方向甲方所发放贷款的期限、利率执行中国人民银行有关规定，在不违反中国人民银行及总行有关规定的前提以及市场同等条件下，在授信额度、贷款方式和期限、贷款利率给予最大支持。

　　乙方根据甲方的项目进展和融资情况，为甲方提供审批绿色通道，提高审批效率。

　　（七）本协议自甲、乙双方有权签字人签字（或盖签名章）并加盖公章或合同专用章之日起生效, 有效期壹年。本协议到期后是否续约由双方另行商定。

　　四、合同对上市公司的影响

　　本次全面战略合作协议的签署，有助于公司加强、巩固与招商银行的持续稳定合作，对公司整合战略资源、优化筹资结构等方面，有较大的推动作用，符合公司发展规划和公司的整体利益。

　　五、风险提示

　　本战略合作协议框架下涉及的具体业务，均须另行签订业务合同，并在符合国家法律法规、监管规定且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。公司将根据具体合作事项进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及时披露后续进展情况。本协议的签署对公司本年度经营业绩的影响存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　六、合同的审议程序

　　上述协议为双方签署的框架性战略合作协议，无需实施额外审批程序，也无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　七、其他相关说明

　　1、公司最近三年已披露的正在履行的框架协议情况

　　2019年9月16日，公司与湖南胜云光电科技有限公司签署了《战略合作协议》，成立“航锦-胜云联合实验室”。同年12月20日公司的全资子公司长沙韶光半导体有限公司收到来自湖南胜云光电科技有限公司的首笔采购订单，是该《战略合作协议》的后续进展。详细信息请参见公司于2019年9月17日、2019年12月21日披露的《关于共建高可靠信息装备创新应用中心暨签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-065）及《关于子公司签署GPU重大订单暨战略合作协议进展公告》（公告编号：2019-089）。截至目前，该协议正常履行中。

　　2、本协议签署前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股无变动；未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上的股东、董监高所持限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　八、备查文件

　　公司与招商银行股份有限公司武汉分行签署的《战略合作协议》。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十四日

　　证券代码：000818       证券简称：航锦科技      公告编号：2022-031

　　航锦科技股份有限公司关于召开

　　2021年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2022年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016），现将《2021年度股东大会通知》内容再次公告如下。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2022年4月26日召开的公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9：15～15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日（2022年5月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：武汉市中信泰富大厦30楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、提案披露情况：

　　上述提案已经公司2022年4月26日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。详细内容见刊登在2022年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》（公告编号2022-012）、《2021年度董事会工作报告》（公告编号2022-025）、《2021年度监事会工作报告》（公告编号2022-026）、《2021年度财务决算报告》（公告编号2022-027）、《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-017）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2022-018）、《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号2022-019）、《关于2022年度委托理财额度的公告》（公告编号2022-020）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2022-021）。

　　3、特别强调事项：

　　提案5.00至提案9.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

　　三、提案编码注意事项

　　本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为100，对提案100进行投票，视为对所有提案表达相同投票意见。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2022年5月16、17日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　3、登记地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：邢丹丹

　　电话：027-82200722、0429-2709027

　　传真：027-82200882、0429-2709818

　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com

　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、2022年4月26日公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、2022年4月26日公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此通知。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有限公司2021年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下：

　　■

　　委托人：                               受托人：

　　委托人持股数：                         受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人营业执照/身份证号：

　　委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

　　委托日期：2022年    月    日