证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-018

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。会议于2022年5月13日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　审议《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-021

　　五矿稀土股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年5月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2022年5月13日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

　　审议《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》

　　关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司监事会

　　二○二二年五月十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-019

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于增加2022年部分日常关联交易

　　预计发生金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》。因业务发展的需要，公司拟增加2022年部分日常关联交易预计发生金额。

　　2、公司于2022年5月13日召开了第八届董事会第十六次会议，对增加日常关联交易预计发生金额事项进行了表决并通过了《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东需回避表决。

　　（二）增加日常关联交易预计发生金额的基本情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　基本情况：五矿稀土集团有限公司；法定代表人：刘雷云；注册资本：188,790.00万元；住所：北京市海淀区三里河路5号院1幢A210；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

　　截止2022年3月31日，五矿稀土集团有限公司总资产459,837.46万元，净资产25,121.32万元。2022年1-3月，五矿稀土集团有限公司实现营业收入170,605.10万元。（此财务数据未经审计）

　　与上市公司的关联关系：五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。

　　履约能力分析：五矿稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　五矿稀土集团有限公司在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域等方面具有重要地位，同时其旗下拥有正在生产的矿山运营企业，公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与五矿稀土集团有限公司之间公平、互惠的合作。

　　公司与五矿稀土集团有限公司之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为公司增加2022年部分日常关联交易预计发生金额事项，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；同意《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》，同意提请股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和发表的独立意见；

　　3、公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十三日

　　证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2022-020

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决定于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

　　公司于2022年5月13日收到控股股东五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土集团”）书面提交的《关于提请五矿稀土股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高决策效率，提请将《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》以临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会一并审议。该议案已经公司2022年5月13日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2022年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的公告》（公告编号：2022-019）。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，五矿稀土集团目前持有公司股份235,228,660股，占公司股份总数的23.98%。公司董事会认为其具备提出临时提案的资格，上述临时提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2021年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对2022年4月29日发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2021年年度股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）14:50。

　　网络投票时间：2022年5月25日（星期三）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月25日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2022年5月18日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年5月18日（星期三）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，审议提案7.00时，关联股东需回避表决；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　二、会议审议事项

　　1、提案

　　■

　　以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司2021年年度股东大会资料》（增加提案版）。

　　2、其他内容

　　听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2022年5月20日8:30～11:30，13:00～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年5月25日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

　　3、本次股东大会审议提案7.00时，关联股东需回避表决。