证券代码：002642               证券简称：荣联科技             公告编号：2022-037

　　荣联科技集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2022年5月13日14:00；网络投票时间：2022年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月13日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；鉴于目前北京疫情及相关防控要求，公司同步通过腾讯会议方式线上召开。

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份177,298,661股，占上市公司总股份的26.5715％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份150,375,161股，占上市公司总股份的22.5365％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共8人，代表股份26,923,500股，占上市公司总股份的4.0350％。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共9人，代表股份29,523,600股，占上市公司总股份的4.4247％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事在股东大会上进行了述职，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议并通过了《关于2021年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议并通过了《关于2021年度利润分配的预案》。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议并通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。

　　根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因公司2021年度业绩未达到考核目标，所有激励对象考核当年计划解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销，本次回购注销已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股。上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少2,430,000股，公司总股本将由667,250,313股变为664,820,313股；本次回购注销将导致公司注册资本减少2,430,000元，公司注册资本将由667,250,313元变更为664,820,313元。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　8、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　因公司2021年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股，公司注册资本减少2,430,000元；公司总股本将由667,250,313股变更为664,820,313股，公司注册资本将由667,250,313元变更为664,820,313元，同步修订《公司章程》中相应条款内容。修订内容如下：

　　■

　　除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　9、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　表决结果：同意177,285,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议并通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。

　　表决结果：同意32,157,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　11、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。

　　表决结果：同意32,157,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602％；反对12,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,510,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9566％；反对12,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％

　　该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　北京市竞天公诚律师事务所指派律师白拂军、许嘉出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席本次年度股东大会人员资格、本次年度股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2021年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十四日

　　证券代码：002642                证券简称：荣联科技               公告编号：2022-038

　　荣联科技集团股份有限公司关于回购注销部分

　　限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月20日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议、于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中对限制性股票的授予与解除限售条件的规定，因公司2021年度业绩未达到考核目标，公司将回购注销所有激励对象已获授但尚未解锁的第二个解锁期限制性股票2,430,000股。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由667,250,313股变更为664,820,313股，公司注册资本将由667,250,313元变更为664,820,313元。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，公司确认债权后，依据债权文件清偿相应的债务。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十四日