本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日15:00。

　　（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈宗年先生。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计809名，代表股份6,356,478,193股，占上市公司总股份的67.3841％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）801名，代表股份779,828,007股，占上市公司总股份的8.2668％。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人24名，代表股份5,357,571,794股，占上市公司总股份的56.7948％；

　　（2）通过网络投票的股东及股东代理人785名，代表股份998,906,399股，占上市公司总股份的10.5893％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意6,356,397,493股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9987%；反对72,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0011%；弃权8,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%。

　　2、审议通过了《董事会2021年年度工作报告》；

　　表决结果：同意6,355,657,821股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9871%；反对73,200股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权747,172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。

　　3、审议通过了《监事会2021年年度工作报告》；

　　表决结果：同意6,355,658,421股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9871%；反对72,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0011%；弃权747,172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。

　　4、审议通过了《2021年年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意6,355,658,421股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9871%；反对72,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0011%；弃权747,172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。

　　5、审议通过了《2021年年度利润分配预案》；

　　经德勤华永会计师事务所审计，2021年度，本公司母公司实现净利润 14,088,727,668.02元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 31,327,891,058.77元，减去2020年度现金分红7,474,733,752.00元，加回限制性股票回购部分未支付的分红16,676,345.10 元，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润37,958,561,319.89元。截止 2021 年 12月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为45,148,877,451.52元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为37,958,561,319.89元。

　　同意以公司目前总股本9,433,208,719股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利8,489,887,847.10元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：同意6,355,652,021股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9870%；反对76,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权750,172股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。

　　其中，中小股东投票结果：同意779,001,835股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8941%；反对76,000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0097%；弃权750,172股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0962%。

　　6、审议通过了《2021年年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意6,355,651,621股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9870%；反对73,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权752,972股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。

　　其中，中小股东投票结果：同意779,001,435股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8940%；反对73,600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0094%；弃权752,972股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0966%。

　　7、审议通过了《关于2022年聘请会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意6,349,539,477股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8908%；反对6,185,744股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0973%；弃权752,972股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%。

　　其中，中小股东投票结果：同意772,889,291股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.1102%；反对6,185,744股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7932%；弃权752,972股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0966%。

　　8、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》；

　　出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计5,125,855,010股，回避表决。

　　表决结果：同意1,229,798,511股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9330%；反对73,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0060%；弃权751,072股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0610%。

　　其中，中小股东投票结果：同意779,003,335股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8942%；反对73,600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0094%；弃权751,072股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0963%。

　　9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意6,355,646,621股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9869%；反对85,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0013%；弃权746,472股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。

　　10、审议通过了《关于为三十一家子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意6,330,523,770股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5917%；反对25,208,951股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3966%；弃权745,472股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。

　　该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：同意6,355,645,121股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9869%；反对87,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0014%；弃权745,472股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%。

　　该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议通过了《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；

　　表决结果：同意6,330,420,370股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5901%；反对25,304,451股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3981%；弃权753,372股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0119%。

　　其中，中小股东投票结果：同意753,770,184股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的96.6585%；反对25,304,451股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的3.2449%；弃权753,372股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0966%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、苏致富见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月14日z