证券代码：002334           股票简称：英威腾        公告编号：2022-030

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知及会议资料已于2022年5月7日向全体董事发出。会议于2022年5月11日（星期三）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座4楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》

　　关联董事张清回避表决。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟对外投资参股公司的议案》

　　《关于全资子公司拟对外投资参股公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2022年5月11日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾  公告编号：2022-031

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于全资子公司对其控股子公司

　　增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳市英威腾网能技术有限公司（以下简称“网能公司”）为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）全资子公司深圳市英威腾电源有限公司（以下简称“电源公司”）的控股子公司，为了更好地促进网能公司健康高速发展，电源公司与网能公司核心管理团队、核心研发人员拟以货币方式向网能公司增资人民币450万元，其中300万元计入网能公司注册资本，150万元计入网能公司资本公积。网能公司股东田华臣、张清、尤勇、杨成林、刘兆燊同意放弃本次增资权利。本次交易完成之后，网能公司注册资本由人民币2,000万元增加至2,300万元。

　　网能公司股东张清、田华臣为公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年5月11日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张清回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

　　二、关联方基本情况

　　1、张清：男，中国国籍，公司董事，为公司关联自然人，不是失信被执行人。

　　2、田华臣：男，中国国籍，公司副总裁、财务负责人，为公司关联自然人，不是失信被执行人。

　　三、交易对方基本情况

　　1、徐辉：男，中国国籍，住址为深圳市南山区，不是失信被执行人。

　　2、夏小荣：男，中国国籍，住址为深圳市宝安区，不是失信被执行人。

　　3、凌雄：男，中国国籍，住址为深圳市南山区，不是失信被执行人。

　　4、桂省锋：男，中国国籍，住址为深圳市坪山区，不是失信被执行人。

　　四、增资标的公司基本情况

　　1、名称：深圳市英威腾网能技术有限公司

　　2、住所：深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦1栋601

　　3、法定代表人：田华臣

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、主要财务数据

　　■

　　6、增资前后标的公司股权结构变化

　　■

　　五、定价依据

　　结合目前网能公司经营状况，经网能公司管理团队与各股东协商一致确定本次增资价格为1.5元每元注册资本。

　　本次交易定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司及其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　六、增资协议主要内容

　　1、网能公司各股东一致同意，本次增资价格按1.5元每元注册资本价格作价。电源公司、徐辉、夏小荣、凌雄、桂省锋合计以货币方式向网能公司增资人民币450万元，其中300万元计入注册资本，150万元计入资本公积。电源公司出资人民币150万元，其中100万元计入注册资本，剩余50万元计入资本公积金；徐辉出资人民币82.5万元，其中55万元计入注册资本，剩余27.5万元计入资本公积金；夏小荣出资人民币76.5万元，其中51万元计入注册资本，剩余25.5万元计入资本公积金；凌雄出资人民币94.8万元，其中63.2万元计入注册资本，剩余31.6万元计入资本公积金；桂省锋出资人民币46.2万元，其中30.8万元计入注册资本，剩余15.4万元计入资本公积金。

　　2、本次增资变更登记完成且达成协议约定条件15个工作日内，增资各方按协议约定向网能公司银行账户通过转账方式一次性支付各自认缴增资款。

　　七、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　本次增资事项能更好地激励网能公司核心管理团队和核心研发人员，促进网能公司更加快速的发展。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次增资后，网能公司能否增强竞争实力，获得更多订单，取决于其自身经营管理能力和产品技术水平，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、累计交易情况

　　自2022年1月1日至本公告披露日，除本次交易外，公司未与关联人张清、田华臣发生关联交易。

　　九、独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可：我们认为电源公司本次增资网能公司对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

　　独立意见：本次增资事项能更好地激励网能公司核心管理团队和核心研发人员，促进网能公司更加快速地发展，本次增资定价公允、合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。在审议本次事项时，关联董事张清已回避表决，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本事项。

　　十、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于全资子公司对其控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2022年5月11日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾  公告编号：2022-032

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于全资子公司拟对外投资

　　参股公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2022年5月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟对外投资参股公司的议案》，具体情况如下：

　　一、概述

　　为了抓住双碳政策机遇，公司全资子公司深圳市英创盈投资有限公司（以下简称“英创盈”）拟以现金投资不超过1,000万元与华控技术转移有限公司、清碳（北京）咨询管理中心（有限合伙）、温宗国、任海松、张连铠共同投资参股公司（具体名字以工商登记为准，以下简称“合资公司”），主要从事双碳科技研发、规划咨询、工程设计、绿色金融、工程投资建设运营、系统集成等相关业务。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层负责办理本次投资参股公司的相关事项，包括但不限于签署协议、公司章程等相关事项。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟交易对方基本情况

　　1、华控技术转移有限公司

　　注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼25层A2510

　　统一社会信用代码：91110108095179399Q

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：100,000万元人民币

　　法定代表人：王飙

　　经营范围：技术转让、技术服务；投资管理；资产管理；版权转让代理服务；著作权代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权情况：清华大学资产管理有限公司持股100%。清华大学持有清华大学资产管理有限公司100%的股权，清华大学为华控技术转移有限公司的实际控制人。不属于失信被执行人。

　　2、清碳（北京）咨询管理中心（有限合伙）

　　注册地址：北京市海淀区上地东路1号院1号楼4层403

　　统一社会信用代码：91110108MA7L4CAC5K

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册资本：50万元人民币

　　执行事务合伙人：胡喆

　　经营范围：一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；固体废物治理；资源再生利用技术研发；合同能源管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权情况：自然人胡喆持股51%，自然人张丽萍持股49%。不属于失信被执行人。

　　3、温宗国：男，中国国籍，不是失信被执行人。

　　4、任海松：男，中国国籍，不是失信被执行人。

　　5、张连铠：男，中国国籍，不是失信被执行人。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资是为了抓住双碳政策机遇，拓展公司产品的应用领域，依托交易对方的技术、资源等优势可与公司业务领域形成优势互补，支持公司系统性解决方案有效实施，有利于促进业务拓展，增强公司的整体竞争力。基于以上因素，经各方协商一致，英创盈拟以现金投资不超过1,000万元参股，符合公司整体利益，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　合资公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性，公司可能面临投资失败或收益不及预期的风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2022年5月11日