证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2022-045

　　中富通集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年5月7日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2022年5月12日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司向渤海银行申请综合授信额度的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向渤海银行股份有限公司申请授信不超过折合人民币10,000万元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准，期限为一年。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　2、审议通过《关于公司向福建福州农村商业银行申请综合授信额度的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向福建福州农村商业银行股份有限公司申请授信不超过折合人民币2,500万元，具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以相关合同约定为准，期限为三年。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月13日

　　证券代码：300560      证券简称：中富通     公告编号：2022-046

　　中富通集团股份有限公司

　　关于申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函回复（修订稿）的提示性公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中富通集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020068 号）（以下简称“第二轮审核问询函”），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

　　公司收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构对第二轮审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并根据要求对第二轮审核问询函的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中富通集团股份有限公司与五矿证券有限公司关于中富通集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告》及其他相关文件。

　　根据深交所对本次第二轮审核问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行了修订和补充，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中富通集团股份有限公司与五矿证券有限公司关于中富通集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）》等相关文件。公司将在第二轮审核问询函回复（修订稿）披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月13日