本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月12日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》。会议同意以人民币1元的总价定向回购并注销59名业绩补偿义务人对公司进行业绩补偿涉及的股份补偿2,893,122股(2021年权益分派前,下同)，具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号2022-041、042、043、050等）。

　　上述相关股份补偿的2,893,122股注销后，公司注册资本将由目前的274,063,336元减少至271,170,214元，同时，鉴于近期公司将要实施2021年度权益分派，即向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时资本公积转增股本方式，每10股转增2股，如公司不能在权益分派前完成对上述2,893,122股的注销，则上述应注销股份数量亦根据权益分派方案进行对应调整（最终数据均以中国登记结算公司反馈为准）。

　　本次回购注销股份后上市公司的股权分布仍符合上市条件。

　　公司本次回购注销相关股东股份将导致公司总股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司特此通知债权人，债权人自股东大会做出决议起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，申报注意事项如下：

　　1、申报时间：2022年5月13日至2022年6月27日，每日8：30-11：30、13：30-16：30（双休日及法定节假日除外）

　　2、债权申报所需材料

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　3、申报地点及申报材料送达地点：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号河南省交通规划设计研究院股份有限公司1802董事会办公室。

　　联系人：王石朋

　　联系电话：0371-62037987

　　传真号码：0371-62037000

　　邮政编码：451450

　　联系邮箱地址：wangshipeng@hnrbi.com

　　4、其他

　　以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

　　2022年5月12日