证券代码：600983   证券简称：惠而浦  公告编号：2022-024

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼B707会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：审议《2021年监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：审议《2021年度总裁工作报告（2021年度财务决算）》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：审议《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：审议《公司2021年年度报告及年报摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：6.01审议《关于与实控人控制的关联方2021年度关联交易决算以及2022年度关联交易总额预测的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　议案名称：6.02审议《关于与惠而浦集团及其关联方2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　议案名称：6.03审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：审议《关于办理远期结售汇业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：审议《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：审议《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案6涉及关联交易：关联股东广东格兰仕家用电器制造有限公司对6.01回避表决、惠而浦（中国）投资有限公司对6.02回避表决。

　　2、议案11涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：卢贤榕、奚海东

　　2、 律师见证结论意见：

　　惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、公司2021年年度股东大会法律意见书。

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2022年5月13日

　　证券代码：600983          证券简称：惠而浦            公告编号：2022-025

　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　2022年第三次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议于2022年5月9日以送达和电子邮件方式发出，并于2022年5月12日以现场及通讯表决的方式召开。会议由梁昭贤董事长召集并主持，全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》

　　鉴于公司独立董事郭尊华先生辞职，根据《公司章程》规定，补选独立董事张生先生为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。

　　董事会提名、薪酬与考核委员会由独立董事张生先生、王泽莹女士，董事吴胜波先生组成；张生先生任主任，为会议召集人。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于制定〈公司董事会合规委员会工作细则〉的议案》

　　为促进公司合规体系的建立，确保公司规范运作，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》设立董事会合规委员会，并制定《公司董事会合规委员会工作细则》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。《公司董事会合规委员会工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　3、审议通过《关于全面修订〈公司合规手册〉的议案》

　　根据《公司章程》等规定及公司实际情况，全面修订《公司合规手册》，公司现行的《合规政策2015版》废止，《公司合规手册》自董事会通过之日起执行。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于选举董事会合规委员会成员的议案》

　　为促进公司合规体系的建立，确保公司规范运作，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》设立董事会合规委员会，董事会合规委员会成员为王泽莹女士、张生先生、梁惠强先生、蔡志刚先生及吴胜波先生；王泽莹女士担任合规委员会主席。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任合规审计师及确定审计范围的议案》

　　根据《公司章程》等规定，决定聘任毕马威企业咨询（中国）有限公司担任公司合规审计师，负责公司的合规审计事项，合规审计师将直接向董事会合规委员会报告。

　　合规审计范围：合规体系、费用管理（含礼品及招待）、商业赞助、捐赠捐款、第三方交易（含中介咨询类费用）、采购管理、现金管理、员工雇佣、投资并购、公司担保、举报机制、销售管理及利益冲突等。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会2022年第三次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十三日