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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议采取通讯会议投票与网络投票相结合的方式进行表决，由副董事长周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以通讯方式出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长Zhang Ning女士、独立董事蹇锡高先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬确认和2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬确认和2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2022年度预计融资担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：杨妍婧、张晓枫

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2022年5月13日