本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘金峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席蒋开生先生因已退休未能出席会议也未委托他人代为参会；

　　3、 代理董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：审议《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：审议《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：审议《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：审议《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述各议案的详细内容，请参见本公司于2022年5月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《电子城2021年年度股东大会会议资料》。

　　本次会议还听取了2021年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：李梦、曹子腾

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京电子城高科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 北京电子城高科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　2022年5月12日